Boldt — Regulatory Filings 2014

Jan 9, 2014

Acta de Comité de Auditoría N° 130

En la ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de enero de 2014, siendo las 10.30 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, los Señores integrantes del Comité de Auditoría de Boldt S.A. cuyas firmas obran al pie.

Toma la palabra el Dr. Guillermo Eumann y manifiesta que la presente reunión tiene por objeto tratar el siguiente orden del día:

Consideración de la designación del Auditor

El Dr. Guillermo José Eumann informa que el Directorio ha decidido proponer en la asamblea que trate el Balance General del 31 de Octubre de 2013, que se celebrará el próximo día 11 de febrero de 2014, la continuidad del estudio de auditoria KPMG como auditor externo de la compañía, para que a través del Dr. Jorge Eduardo Dietl certifique el Balance General de Boldt S.A. por el ejercicio iniciado el 1º de Noviembre de 2013.

El Dr. Eumann recuerda que el estudio y/o sus socios que anteriormente integraban el Estudio Schenzle y Asociados, auditan los estados contables de nuestra empresa desde hace más de treinta años y los de Boldt Gaming S.A., S.P.T.I. S.A. y Trilenium S.A. desde su formación.

KPMG es una firma miembro de la red de firmas independientes de KPMG International.

Siendo de público conocimiento la idoneidad y los antecedentes que el estudio ostenta, tanto a nivel del país como internacionalmente, es indudable la independencia del estudio KPMG con relación a nuestra compañía.

Luego de un intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad la propuesta a realizar a la Asamblea, con relación a la continuidad del Contador Certificante, debiéndose poner esta opinión en conocimiento de los organismos de contralor.

No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación de la presente se levanta la sesión siendo las 11 horas.

Dr. Guillermo José Eumann		Sr. Alfredo Adrián Gusman
	Dr. Aníbal Batista Pires Bernardo