Boldt — Regulatory Filings 2014

Jan 9, 2014

Ciudad de Buenos Aires, 9 de enero de 2014

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ciudad de Buenos Aires, 9 de enero de 2014

Señores

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Presente

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de dar cumplimiento a lo establecido con el artículo 22 del capítulo III, título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y artículo 104 Ley N° 26.831.

En tal sentido, informamos que el comité de auditoría ha propuesto como Contador Dictaminante para el ejercicio 2013/2014 al estudio KPMG Sociedad Civil, que actúa representado por los auditores externos Jorge Eduardo Dietl y Patricia Mónica Zeisel como titular y suplente, respectivamente.

Adjuntamos al presente las declaraciones juradas respecto de los Dres. Dietl y Zeisel, como así también el informe del comité de auditoría sobre la propuesta de designación de KPMG como auditor externo.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

_________________

Antonio A. Tabanelli

Presidente

DECLARACIÓN JURADA DE LOS AUDITORES EXTERNOS (artículo 22, sección VI, Capítulo III, Título II de las Normas)

Nombre y apellido, tipo y número de documento de identidad, CUIL: Patricia Mónica Zeisel. DNI N° 25.261.803. CUIL N° 27-25261803-7

Domicilio profesional: Bouchard N° 710 Piso 2° (C1106ABL) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Universidad que otorgó el título y fecha de graduación: Universidad de Buenos Aires - 1999

Otros títulos universitarios obtenidos: Magister en Dirección de Empresas

Experiencia en auditoría de estados contables de otras sociedades o entidades:

Agroservicios Pampeanos S.A., Mercedes-Benz Argentina S.A., SKF Argentina S.A., ZARA Argentina S.A., LG Electronics Argentina S.A. Symrise Argentina S.A. Elster Medidores S.A., Sealed Air Argentina S.A., etc.

Detalle de los Consejos Profesionales en los que me encuentro matriculado:

• Consejo Prof. de Cs. Económicas de la Ciudad Autónoma de Bs As. T  286 F° 105.

Sociedad o asociación profesional que integro o a la que pertenezco, indicando domicilio de la misma y detalles de la respectiva matriculación o inscripción ante el Consejo Profesional competente: KPMG, con domicilio en la calle Bouchard N° 710 Piso 2° (C1106ABL) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Tomo 2 Folio 6 de dicho consejo.

Detalle de las sanciones de las que hubiere sido pasible mi persona o la asociación profesional que integro (se exceptúa aquellas que hubieren sido calificadas como privadas por el Consejo Profesional actuante): No existen.

Detalle de las relaciones profesionales o las de la sociedad o asociación a la que pertenezca con la emisora o los accionistas de esta que tengan en ella "participación significativa" o con sociedades en la que estos también tengan "participación significativa" referidas a funciones de auditoría externa u otras: Servicios de auditoría externa de Boldt Gaming S.A., Casino Puerto Santa Fe S.A., Casino Melincué S.A., Servicios para el Transporte de Información S.A., Trilenium S.A., asesoramiento impositivo, asesoramiento societario y asistencia selección e implementación nuevo ERP.

Suscribo el presente informe con carácter de Declaración Jurada personal, haciéndome expresamente responsable de la veracidad de los datos consignados precedentemente.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de enero de 2014.

Dra. Patricia Mónica Zeisel.

DECLARACIÓN JURADA DE LOS AUDITORES EXTERNOS (artículo 22, sección VI, Capítulo III, Título II de las Normas)

Nombre y apellido, tipo y número de documento de identidad, CUIL: Jorge Eduardo Dietl. DNI N° 11.499.548. CUIL N° 20-11499548-8

Domicilio profesional: Bouchard N° 710 Piso 2° (C1106ABL) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Universidad que otorgó el título y fecha de graduación: Universidad de Buenos Aires - 1978

Otros títulos universitarios obtenidos: Licenciado en Administración de Empresas

Experiencia en auditoría de estados contables de otras sociedades o entidades: Bodega Norton S.A., Philips Argentina S.A., Agroservicios Pampeanos S.A., adidas Argentina S.A., Reebok Argentina S.A., Coeur Argentina S.R.L., Patagonia Gold S.A., Salentein Argentina B.V., Skanska S.A.

Detalle de los Consejos Profesionales en los que me encuentro matriculado:

• CPCECABA – CIX F° 57
• CPCE de Mendoza – 5.624
• CPCE de Córdoba – 10.17561.9
• CPCE de la provincia del Neuquén – Tomo XII Folio 082

Sociedad o asociación profesional que integro o a la que pertenezco, indicando domicilio de la misma y detalles de la respectiva matriculación o inscripción ante el Consejo Profesional competente: KPMG, con domicilio en la calle Bouchard N° 710 Piso 3° (C1106ABL) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Tomo 2 Folio 6 de dicho consejo.

Detalle de las sanciones de las que hubiere sido pasible mi persona o la asociación profesional que integro (se exceptúa aquellas que hubieren sido calificadas como privadas por el Consejo Profesional actuante): No existen.

Detalle de las relaciones profesionales o las de la sociedad o asociación a la que pertenezca con la emisora o los accionistas de esta que tengan en ella "participación significativa" o con sociedades en la que estos también tengan "participación significativa" referidas a funciones de auditoría externa u otras: Servicios de auditoría externa de Boldt Gaming S.A., Casino Puerto Santa Fe S.A., Casino Melincué S.A., Servicios para el Transporte de Información S.A., Trilenium S.A., asesoramiento impositivo, asesoramiento societario y asistencia selección e implementación nuevo ERP.

Suscribo el presente informe con carácter de Declaración Jurada personal, haciéndome expresamente responsable de la veracidad de los datos consignados precedentemente.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de enero de 2014.

Dr. Jorge Eduardo Dietl