Boldt — Regulatory Filings 2014

Jan 9, 2014

Ciudad de Buenos Aires, 9 de enero de 2014.

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Información relevante. Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 11 de febrero de 2014.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a fin de informarles que mediante reunión de Directorio del día 9 de enero de 2014 se resolvió:

i) Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 11 de febrero de 2014 a las 12:00 horas;

ii) Proponer a la Asamblea de Accionistas la distribución de dividendos en efectivo por la suma de $ 37.500.000 (Pesos Treinta y Siete Millones Quinientos Mil);

iii) Proponer a la Asamblea de Accionistas la distribución de dividendos en acciones por la suma de $ 100.000.000 (Pesos Cien Millones) y el consecuente aumento del capital social por la suma de $ 100.000.000 (Pesos Cien Millones);

iv) Proponer a la Asamblea de Accionistas la desafectación parcial de la reserva para futuras inversiones por la suma de $53.696.059 (Pesos Cincuenta y Tres Millones Seiscientos Noventa y Seis Mil Cincuenta y Nueve), a fin de distribuir los dividendos antes referidos; y

v) Proponer a la Asamblea de Accionistas que se destine a una reserva especial la suma de $47.369.610 (Pesos Cuarenta y Siete Millones Trescientos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Diez) de las ganancias conforme artículo 10, capítulo III, título IV de las Normas.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

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Antonio Ángel Tabanelli

Presidente