Boldt — Regulatory Filings 2012

Jan 11, 2012

Acta de Comité de Auditoría N° 99

En la ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de enero de 2012, siendo las 10.30 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, los Señores integrantes del Comité de Auditoría de Boldt S.A. cuyas firmas obran al pie.

Toma la palabra el Dr. Guillermo Eumann y manifiesta que la presente reunión tiene por objeto tratar el siguiente orden del día:

Consideración de la designación del Auditor

El Ctdor. Mario A. San José informa que el Directorio ha decidido proponer en la asamblea que trate el Balance General del 31 de Octubre de 2011, que se celebrará el próximo día 9 de febrero de 2012, la continuidad del estudio de auditoria Sibille Sociedad Civil como auditor externo de la compañía, para que a través del Dr. Jorge Eduardo Dietl certifique el Balance General de Boldt S.A. por el ejercicio iniciado el 1º de Noviembre de 2011.

El Dr. Eumann recuerda que el estudio y/o sus socios que anteriormente integraban el Estudio Schenzle y Asociados, auditan los estados contables de nuestra empresa desde hace más de treinta años y los de Boldt Gaming S.A., S.P.T.I. S.A. y Trilenium S.A. desde su formación.

Sibille Sociedad Civil es una firma miembro de la red de firmas independientes de KPMG International.

Siendo de público conocimiento la idoneidad y los antecedentes que el estudio ostenta, tanto a nivel del país como internacionalmente, es indudable la independencia del estudio Sibille Sociedad Civil con relación a nuestra compañía.

Luego de un intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad la propuesta a realizar a la Asamblea, con relación a la continuidad del Contador Certificante, debiéndose poner esta opinión en conocimiento de los organismos de contralor.

No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación de la presente se levanta la sesión siendo las 11 horas.

Dr. Guillermo José Eumann		Dr. Mario A. San José
	Dr. Aníbal Batista Pires Bernardo