Boldt — Regulatory Filings 2012

Nov 28, 2012

Acta de Comité de Auditoría N° 111

En la ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de noviembre de 2012, siendo las 10 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, los Señores integrantes del Comité de Auditoria de BOLDT S.A. cuyas firmas obran al pie.

Toma la palabra el Dr. Guillermo José Eumann y manifiesta que la presente reunión tiene por objeto tratar el siguiente orden del día: 1) Consideración del Plan de actuación del Comité de auditoria por el período noviembre 2012/octubre 2013, 2) Consideración del Plan de auditoria interna por el período noviembre 2012/octubre 2013.

Se pone a consideración de los integrantes del Comité, siendo el resultado de las deliberaciones el siguiente:

1. Consideración del Plan del Comité de Auditoria por el período comprendido entre el 1º de noviembre del 2012 y 31º de octubre 2013.

Toma la palabra el Ctdor. Mario A. San José, quien expone el Plan de Actuación del Comité de Auditoria para el ejercicio a finalizar el 31 de octubre del 2013. Comenta que el Plan del Comité de Auditoria puesto a consideración no presenta variaciones significativas respecto al plan del ejercicio precedente; y lo pone a disposición del Comité para su evaluación, entregando una copia del mismo.

Tras un breve intercambio de opiniones, se resuelve aprobar por unanimidad el Plan de actuación del Comité de Auditoria propuesto. Acto seguido se resuelve por unanimidad presentar el mismo al Directorio y a la Comisión Nacional de Valores autorizando al Dr. Guillermo José Eumann y/o al Dr. Enrique E. Aldazabal para que en forma indistinta o conjunta suscriban todos los instrumentos públicos y/o privados que fueran menester para dicha presentación.

1. Consideración del Plan de auditoria interna por el período noviembre 2012 / octubre 2013.

Toma la palabra el Dr. Guillermo José Eumann y manifiesta que se han mantenido reuniones con las diversas gerencias de la organización; asimismo se ha recibido de la auditoria interna su plan de tareas para el período noviembre 2012/octubre 2013, el que fuera distribuido con antelación entre los miembros de este Comité. Tras un breve intercambio de opiniones, se resuelve aprobar por unanimidad el Plan de actuación de Auditoria Interna propuesto.

No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación de la presente se levanta la sesión siendo las 11:30 horas.

Dr. Guillermo José Eumann		Ctdor. Mario A. San José
	Sr. Aníbal Batista Pires