Boldt — Regulatory Filings 2012

Jun 8, 2012

Acta de Directorio N° 1018

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de junio de 2012, a las 09:30 horas, se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, piso 2, los miembros del Directorio de Boldt S.A. y el Sr. Síndico Titular Dr. Osvaldo Norberto Siciliano en representación de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie, bajo la presidencia de su titular, Sr. Antonio Ángel Tabanelli, quien da comienzo a la reunión luego de constatar que se encuentra reunido el quórum previsto legal y estatutariamente para celebrar válidamente el presente acto.

El Sr. Presidente Antonio Ángel Tabanelli expresa que el objeto de la presente reunión es la consideración de los estados contables intermedios correspondientes al 2° trimestre del 70° ejercicio económico, que abarca el período entre el 1° de noviembre de 2011 y el 30 de abril de 2012.

Por ello, indicando que los estados contables a tratar han sido confeccionados conforme a las normas vigentes de la Ley 19.550 y de la Comisión Nacional de Valores, somete a consideración de los presentes el Estado de Situación Patrimonial Consolidado Intermedio, Estado de Resultados Consolidado Intermedio, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado Intermedio, Estado de Situación Patrimonial Intermedio, Estado de Resultados Intermedio, Estado de Evolución del Patrimonio Neto Intermedio, Estado de Flujo de Efectivo Intermedio, la información relativa al artículo 68 del Reglamento de Cotización, Notas y Anexos correspondientes al período antes indicado, como así también los estados contables consolidados con las sociedades controladas a la misma fecha.

Luego de un cambio de ideas, por unanimidad se aprueban los estados contables indicados, la Reseña Informativa, y se toma conocimiento de los textos del Informe de revisión limitada de estados contables de períodos intermedios y del Informe de la Comisión Fiscalizadora.

Toma la palabra el Sr. Síndico Titular, Dr. Osvaldo Norberto Siciliano, quien da lectura al informe de la Comisión Fiscalizadora, que se transcribe seguidamente:

“INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

A los señores Accionistas de

BOLDT S.A.

Aristóbulo del Valle 1257

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo dispuesto en el inciso b del artículo 63 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, hemos efectuado una revisión limitada del estado de situación patrimonial de BOLDT S.A. al 30 de abril de 2012, así como de los estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, sus notas 1 a 12 y anexos A, B, C, D, E, F, G y H por el período de seis meses finalizado en esa fecha. Asimismo, hemos efectuado una revisión limitada de los estados contables consolidados de la Sociedad y sus sociedades controladas al 30 de abril de 2012 presentados como información complementaria. La preparación de los documentos citados es responsabilidad del Directorio de la Sociedad.

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura contenidas en la Resolución Técnica Nro. 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. Dichas normas requieren que el examen se efectúe de conformidad con las normas de auditoría vigentes para la revisión limitada de períodos intermedios contempladas en la Resolución Técnica Nro. 7 de dicha Federación e incluye la verificación de la congruencia de los documentos revisados con la información sobre las decisiones societarias expuestas en actas, y la adecuación de dichas decisiones a la ley y a los estatutos en lo relativo a sus aspectos formales y documentales. A tal fin, hemos tenido en cuenta el informe de la revisión limitada realizada por la firma KPMG en su carácter de auditores externos. Dicha revisión limitada consistió principalmente en aplicar procedimientos analíticos a la información contable y en efectuar indagaciones a los responsables de las cuestiones contables y financieras. El alcance de esta revisión es sustancialmente menor al de una auditoría de estados contables, cuyo objetivo es la expresión de una opinión sobre los estados contables en su conjunto. Por lo tanto, no expresamos tal opinión.

Dado que no es responsabilidad de los miembros de la Comisión Fiscalizadora efectuar un control de gestión, no hemos evaluado la gestión de las funciones de administración, comercialización y/o producción, ni los criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas de la Sociedad, cuestiones que son de responsabilidad exclusiva del Directorio de la Sociedad y de la Asamblea de Accionistas.

En base a la tarea realizada y teniendo en cuenta el informe de los auditores externos de fecha 8 de junio de 2012, informamos que los estados contables al 30 de abril de 2012 mencionados en el primer párrafo consideran todos los hechos y circunstancias significativos que son de nuestro conocimiento y que, en relación a los mismos, no tenemos otras observaciones que formular que las mencionadas en el párrafo anterior.

La información contable incluida en la Información Adicional a los estados contables requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se presenta con el propósito de facilitar la interpretación de los estados contables básicos y no es parte requerida de los mismos. Dicha información ha sido sometida a procedimientos limitados de indagación y análisis, y en base a dicha labor, no tenemos observaciones que formular. Las proyecciones y afirmaciones sobre hechos futuros contenidas en dicho documento son responsabilidad exclusiva del Directorio.

Adicionalmente, informamos que los estados contables surgen de las registraciones contables de la Sociedad llevadas, en sus aspectos formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de junio de 2012”.

No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación de la presente acta, siendo las 10:00 horas se levanta la sesión.

Fdo: Antonio A. Tabanelli (Presidente) – Antonio E. Tabanelli (Vicepresidente) – Rosana B. Tabanelli (Director) – Mario Rodríguez Traverso (Director) – Guillermo Gabella (Director) –Osvaldo N. Siciliano (Síndico Titular en representación de la Comisión Fiscalizadora).

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Antonio E. Tabanelli

Vicepresidente