Boldt — Regulatory Filings 2009

Sep 1, 2009

Acta de Directorio N° 970

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de agosto de 2009, siendo las 17.00 horas se reúnen en la sede social sita en Aristóbulo del Valle 1257, los Señores Directores de Boldt S.A. cuyas firmas obran al pie, con la presencia del Síndico Titular Dr. Osvaldo N. Siciliano.

Toma la palabra el Sr. Presidente Antonio A. Tabanelli, y pone a consideración de los presentes la siguiente moción:

Con el fin de efectuar construcciones de viviendas y/u oficinas en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sugiere se adquieran las propiedades linderas a nuestra planta de Barracas que pertenecen a la sociedad Impresora Internacional de Valores S.A.I.C. (IVISA) con una superficie edificada de aproximadamente 6.700 m2, identificadas de la siguiente forma:

UNIDAD FUNCIONAL número 14, sita en la PLANTA BAJA, de la finca ubicada en la Zona Sud de esta Ciudad, con frente a la calle Azara Números 326/330/334, entre las calles Aristóbulo del Valle y Wenceslao Villafañe, la cual se halla inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble de la ciudad de Buenos Aires en la Matrícula número FR. 3-304/14.- por la suma de U$S 20.000,00 (veinte mil dólares estadounidenses);

UNIDAD FUNCIONAL número 15, sita en la PLANTA BAJA, de la finca ubicada en la Zona Sud de esta Ciudad, con frente a la calle Azara Números 326/330/334, entre las calles Aristóbulo del Valle y Wenceslao Villafañe, la cual se halla inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble de la ciudad de Buenos Aires en la Matrícula número FR. 3-304/15.- por la suma de U$S 25.000,00 (veinticinco mil dólares estadounidenses);

Un INMUEBLE ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con frente a la calle Wenceslao Villafañe Números 1302/10 y a la calle Aristóbulo del Valle Números 1299/1301/1333 cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción: 3; Sección: 8; Manzana: 24; Parcela: 9 a. Partida número: 119.620-06, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de la ciudad de Buenos Aires en las Matrículas números: FR. 3-1998 y FR. 3-1999.- por la suma de U$S 1.055.000,00 (por un millón cincuenta y cinco mil dólares estadounidenses).

El monto total de la inversión a efectuarse asciende a U$S 1.100.000 (un millón cien mil dólares estadounidenses).

Luego de un amplio cambio de ideas, por unanimidad se resuelve aprobar dicha moción y autorizar al Sr. Presidente D. Antonio Ángel Tabanelli a firmar todos los documentos públicos y/o privados que fueran menester para cumplimentar las mencionadas transacciones y designar el Escribano que intervendrá en las operaciones.

No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación de la presente acta, siendo las 18.30 horas se levanta la sesión.

Fdo.:Antonio Ángel Tabanelli-Presidente; Ing. Antonio Eduardo Tabanelli-Vicepresidente;

Rosana Beatriz Martina Tabanelli-Directora; Mario F. Rodríguez Traverso-Director; Guillermo Gabella-Director; Osvaldo N. Siciliano-Síndico Titular en Representación de la Comisión Fiscalizadora .

Ing. Antonio E. Tabanelli

Vicepresidente