Boldt — Regulatory Filings 2008

Mar 18, 2008

Acta de Directorio N°942

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de Marzo de 2008, a las 18:15 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, los Señores Directores de BOLDT S.A. cuyas firmas obran al pie, bajo la presidencia de su titular, Sr. Antonio Ángel Tabanelli, y el Sr. Síndico Titular Dr. Osvaldo Norberto Siciliano en representación de la Comisión Fiscalizadora.

El Sr. Presidente Antonio Ángel Tabanelli expresa que el objeto de la presente reunión es la consideración de los estados contables intermedios correspondientes al 1° trimestre del 66° ejercicio económico, que abarcan el período entre el 1° de noviembre de 2007 y el 31 de enero de 2008.

Por ello, indicando que los estados contables a tratar han sido confeccionados conforme a las normas vigentes de la Ley 19.550 y de la Comisión Nacional de Valores, somete a consideración de los presentes el Estado de Situación Patrimonial Intermedio, Estado de Resultados Intermedio, Estado de Evolución del Patrimonio Neto Intermedio, Estado de Origen y Aplicación de Fondos Intermedio, la información relativa al artículo 68 del Reglamento de Cotización, Notas y Anexos correspondientes al período antes indicado, como así también los estados contables consolidados con Servicios para el Transporte de Información S.A., Trilenium S.A., Formularios San Luis S.A. y Casino de Victoria S.A. a la misma fecha; Inmobiliaria Melincué S.A., Casino Melincué S.A., Nuevo Puerto Santa Fe S.A. y Casino Santa Fe S.A. al 31 de octubre de 2007.

Luego de un cambio de ideas, por unanimidad se aprueban los estados contables indicados, la Reseña Informativa, y se toma conocimiento de los textos del Informe del Contador Dictaminante y del Informe de la Comisión Fiscalizadora.

No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación de la presente acta, siendo las 18:45 horas se levanta la sesión.

Fdo: Antonio A. Tabanelli-Presidente; Antonio E. Tabanelli-Vicepresidente; Rosana B. M. Tabanelli-Director; Mario Fernando Rodríguez Traverso – Director; Aníbal Bautista Pires Bernardo – Director; Osvaldo N. Siciliano-Síndico Titular en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Antonio Ángel Tabanelli

Presidente