Boldt — Regulatory Filings 2007

Jan 11, 2007

Acta de Directorio N° 918

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de Enero de 2007, a las 9:00 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, los Señores Directores de BOLDT S.A. cuyas firmas obran al pie, bajo la presidencia de su titular, Sr. Antonio Ángel Tabanelli, y el Sr. Síndico Titular Dr. Osvaldo Norberto Siciliano en representación de la Comisión Fiscalizadora.

El Sr. Presidente Antonio Ángel Tabanelli manifiesta que por cuestiones de índole interno resulta conveniente celebrar la asamblea que considerará los estados contables correspondientes al 64° ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 2006 el día 9 de febrero de 2007 en lugar del 7 de febrero de 2007 como fuera decidido en la reunión del directorio N° 917 celebrada el pasado 5 de enero de 2007.

Luego de un breve intercambio de opiniones por unanimidad se decide dejar sin efecto la convocatoria a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 7 de febrero de 2007 y convocar a una nueva asamblea a los fines del tratamiento de los mismos puntos del orden del día de la asamblea que fuera convocada por reunión de directorio de fecha 5 de enero de 2007, aprobándose el siguiente texto de:

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de febrero de 2007, a las 11:00 horas, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2. Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1° de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al 64° ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2006.
3. Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
4. Consideración del destino de los resultados no asignados, que por el ejercicio en consideración ascienden a $ 49.535.818. Distribución de dividendos en efectivo.
5. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2006 por $ 2.174.195,52 en exceso de $ 48.214,85 sobre el limite del veinticinco por ciento (25%) de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
6. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.
7. Consideración de las remuneraciones al Contador Dictaminante por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2006.
8. Elección de 4 Directores Titulares con mandato por dos años según artículo 9 del Estatuto social. Consideración elección de Directores Suplentes en igual o menor número.
9. Designación de 3 Síndicos titulares y 3 Síndicos suplentes con mandato por un año.
10. Designación del Contador Dictaminante para el ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2007.
11. Ratificación de lo decidido por el Directorio en su reunión de fecha 11 de septiembre de 2006 respecto del pago de dividendos anticipados en efectivo abonados sobre el balance al 31-07-2006.

EL DIRECTORIO

Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales a su nombre librada al efecto por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, Buenos Aires, de 13 a 17 horas, hasta el día 5 de Febrero de 2007.

No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación de la presente acta, siendo las 9:45 horas se levanta la sesión.

Antonio A. Tabanelli Antonio E. Tabanelli

Presidente Vicepresidente

Rosana B. Tabanelli Aníbal Pires Juan A. Ratto

Director Director Director

Osvaldo Siciliano

Síndico Titular en representación

de la Comisión Fiscalizadora