Boldt — Regulatory Filings 2007

Jan 11, 2007

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de enero de 2007

Señor Presidente de la

Comisión Nacional de Valores

Dr. Eduardo Hecker

S / D

Ref.: Nueva fecha de Asamblea General Ordinaria

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de informales que por cuestiones de índole internas se decidió dejar sin efecto la convocatoria a asamblea general ordinaria a los fines de considerar los estados contables correspondientes al 64° ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 2006 para el día 7 de febrero de 2007 y convocar a una nueva asamblea a los fines del tratamiento de los mismos puntos del orden del día de la asamblea que fuera convocada por reunión de directorio de fecha 5 de enero de 2007, para el día 9 de febrero de 2007.

Los señores accionistas serán informados de la nueva fecha de la asamblea a través de la publicación de los avisos correspondientes en el Boletín Oficial y en el diario La Prensa.

Se acompaña copia del Acta de Directorio N° 918 del día de la fecha y nueva convocatoria

Hacemos propicia la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Antonio A. Tabanelli

Presidente