Boldt — Regulatory Filings 2006

Mar 27, 2006

ACTA DE DIRECTORIO Nº_906

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de marzo de 2006, a las 11:00 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, los Señores Directores de BOLDT S.A. cuyas firmas obran al pie, bajo la presidencia de su titular, Sr. Antonio Ángel Tabanelli y el Sr. Síndico Titular Dr. Osvaldo Norberto Siciliano en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Toma la palabra el Sr. Presidente Antonio Ángel Tabanelli quien manifiesta que con fecha 21 de marzo de 2006 la Comisión Nacional de Valores aprobó los textos presentados como prospecto completo y prospecto resumido aprobados por reunión de este cuerpo de fecha 17 de marzo de 2006.

Asimismo, con fecha 21 de marzo de 2006 se presentó en el expediente EM/175291 en trámite ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires una nota informando:

a) Que el valor de reembolso de las acciones que será ofrecido a los accionistas por la porción del patrimonio a escindir para formar Boldt Gráfica S.A. será equivalente a $1,74777945 por acción;

b) Que en cuanto a las constancias de las autorizaciones de los Institutos Nacionales y Provinciales de Loterías y Casinos en virtud del cambio de titularidades de los derechos y obligaciones de Boldt S.A. a la sociedad continuadora Boldt Gaming S.A., la sociedad se encuentra gestionando las mismas y a la espera de las mencionadas conformidades, encontrándose los procesos avanzando positivamente y será cumplimentado antes de la asamblea que aprobará el proceso de escisión.

Asimismo se adjuntó en la mencionada nota copia de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Valores aprobatoria de los textos del prospecto completo y prospecto resumido aprobados por reunión de Directorio de Boldt S.A. de fecha 17 de marzo de 2006.

A continuación toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que se encuentran dadas las condiciones para convocar a Asamblea General Extraordinaria a los fines del tratamiento por parte de los accionistas de la escisión, pasándose a considerar la Convocatoria a Asamblea, fijándose la fecha de la misma para el día 26 de abril de 2006, a las 11:00 horas. Tras un breve intercambio de ideas, por unanimidad se aprueba el siguiente texto de:

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 26 de abril de 2006, a las 11:00 horas, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2° de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2. Consideración del Balance Especial de Escisión cerrado el 31 de octubre de 2005.
3. Consideración del Proyecto de Escisión-Constitución – Aprobación de la relación de canje.
4. Constitución de dos sociedades anónimas – Aprobación de los estatutos respectivos – Designación de Directores y Síndicos para las dos nuevas sociedades – Designación de contador dictaminante de los estados contables de Boldt Gaming S.A. – Autorización para realizar actos relativos al objeto social durante el período fundacional de las nuevas sociedades – Solicitud de ingreso al régimen de oferta pública y cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de las acciones de Boldt Gaming S.A. – Derecho de receso – Aprobación del valor de reembolso de las acciones de los accionistas recedentes el que ascenderá a la suma de $1,74777945 por acción – Aprobación del estado de situación patrimonial a los fines de la determinación del valor de reembolso.
5. Reducción del capital social de la suma de $ 100.000.000 a la suma de $ 76.345.688 como consecuencia de la escisión – Solicitud de cancelación de la oferta pública ante la Comisión Nacional de Valores y cotización bursátil en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de las acciones correspondientes a la reducción de capital social.
6. Consideración de la actuación del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora con relación a la Escisión-Constitución.
7. Designación de las personas autorizadas para obtener la inscripción de la Escisión-Constitución ante las autoridades de control.

EL DIRECTORIO

Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales a su nombre librada al efecto por la Caja de Valores o certificado de deposito, en Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, Buenos Aires, de 13 a 17 horas, hasta el día 21 de abril de 2006.

Se deja constancia que la decisión del Directorio de someter la escisión a los Sres. Accionistas se encuentra pendiente de autorización por la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:30 horas.

Antonio Ángel Tabanelli Antonio Eduardo Tabanelli

Presidente Vicepresidente

Rosana Beatriz Martina Tabanelli Juan Ángel Ratto

Director Titular Director Titular

Mario Rodríguez Traverso Osvaldo Norberto Siciliano

Director Titular Síndico Titular

en representación de la

Comisión Fiscalizadora