Boldt — Regulatory Filings 2005

Oct 24, 2005

Buenos Aires, 24 de octubre de 2005

Señores de la

Comisión Nacional de Valores

Presente.-

Ref.: Aporte a Garantizar S.G.R.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de informar, en los términos del art. 23 del Reglamento de Cotización y Capítulo XVII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (t.o. Res. Gral. 290/97), que en la reunión de Directorio N°894 del día de la fecha se ha resuelto aportar como socio protector al Fondo de Riesgo General de “GARANTIZAR S.G.R.”. la suma de $3.500.000 (Tres millones quinientos mil pesos)

Hacemos propicia la oportunidad para saludarles muy atentamente.

Ing. Antonio E. Tabanelli

Vicepresidente

Acta de Directorio N° 894

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de octubre de 2005, a las 10:00 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, los Señores Directores de BOLDT S.A. cuyas firmas obran al pie, bajo la presidencia del Sr. Antonio Ángel Tabanelli, y el Sr. Síndico Titular Dr. Osvaldo Norberto Siciliano en representación de la Comisión Fiscalizadora.

El Sr. Presidente Antonio Ángel Tabanelli expresa que el objeto de la presente reunión es considerar la conveniencia de efectuar un nuevo aporte como socio protector al Fondo de Riesgo General de “ GARANTIZAR S.G.R.” por $3.500.000. (tres millones quinientos mil pesos).

Luego de un breve intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad, con la intención de poder acceder a los beneficios impositivos que establece la ley 24.467 y sus modificaciones, realizar como socio protector un aporte al fondo de Riesgo General de “GARATIZAR S.G.R.”por $ 3.500.000 (tres millones quinientos mil pesos).

No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación de la presente acta, siendo las 10:30 horas se levanta la sesión.

Fdo. Antonio Ángel Tabanelli (Presidente), Ing. Antonio Eduardo Tabanelli (Vicepresidente), Rosana Beatriz Martina Tabanelli (Directora), Mario Fernando Rodríguez Traverso (Director), Sr. Aníbal Batista Pires Bernardo (Director), Dr. Juan Ángel Ratto (Director) y Osvaldo Norberto Siciliano (Síndico Titular en representación de la Comisión Fiscalizadora).

Ing. Antonio E. Tabanelli

Vicepresidente