Boldt — Regulatory Filings 2004

Sep 13, 2004

Acta de Directorio N° 874

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de septiembre de 2004, a las 15:00 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, los Señores Directores de BOLDT S.A. cuyas firmas obran al pie, bajo la presidencia del Vicepresidente Sr. Antonio Eduardo Tabanelli, y el Sr. Síndico Titular Dr. Jorge Eduardo Dietl en representación de la Comisión Fiscalizadora.

El Sr. Vicepresidente en ejercicio de la presidencia Antonio Eduardo Tabanelli expresa que el objeto de la presente reunión es la consideración de los estados contables intermedios correspondientes al 3° trimestre del 62° ejercicio económico, que abarcan el período entre el 1° de noviembre de 2003 y el 31 de julio de 2004.

Por ello, indicando que los estados contables a tratar han sido confeccionados conforme a las normas vigentes de la Ley 19.550 y de la Comisión Nacional de Valores, somete a consideración de los presentes el Estado de Situación Patrimonial Intermedio, Estado de Resultados Intermedio, Estado de Evolución del Patrimonio Neto Intermedio, Estado de Origen y Aplicación de Fondos Intermedio, la información relativa al artículo 68 del Reglamento de Cotización, Notas y Anexos correspondientes al período antes indicado, como así también los estados contables consolidados con FORMULARIOS SAN LUIS S.A. y SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE DE INFORMACIÓN S.A.; a la misma fecha, TRILENIUM S.A. y UTE Boldt SA IVISA a la misma fecha en forma proporcional, y UTE SE Casa de Moneda Boldt SA con sus estados contables al 31 de julio de 2004.

Luego de un cambio de ideas, por unanimidad se aprueban los estados contables indicados, la Reseña Informativa, y se toma conocimiento de los textos del Informe del Contador Dictaminante y del Informe de la Comisión Fiscalizadora.

No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación de la presente acta, siendo las 15:30 horas se levanta la sesión.

Fdo.: Ing. Antonio Eduardo Tabanelli (Vicepresidente), Rosana Beatriz Martina Tabanelli (Directora), Mario Fernando Rodríguez Traverso (Director), Guillermo José Eumann (Director), Aníbal Píres (Director), Juan A. Ratto (Director). Jorge Eduardo Dietl (Síndico Titular en representación de la Comisión Fiscalizadora).