Boldt — Regulatory Filings 2003

Feb 4, 2003

ACTA Nº 833

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes de septiembre de 2002, siendo las 9 horas se reúnen en la sede social sita en Aristobulo del Valle 1257, los Señores Directores de BOLDT S.A., cuyas firmas obran al pie, bajo la presidencia de su titular, Sr. Antonio Angel Tabanelli, y el Sr. Síndico Titular Dr. Jorge Dietl en Representación de la Comisión Fiscalizadora.

El Señor Presidente informa que ha recibido una oferta de compra de la sociedad controlada, SOCIETAT DE GESTIO CADASTRAL I TRIBUTARIA S.A. – CATRISA S.A., de la cual BOLDT S.A. es la accionista titular del cien por cien del capital social , y que en la actualidad se encuentra sin actividad, por la suma de U$S 20.000 (VEINTE MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES) pagaderos al contado, por parte de la firma DOLPHIN BUSINESS INVESTIMENTS, INC.

Luego de un intercambio de ideas se resuelve por unanimidad aceptar la oferta presentada y facultar al Sr. Antonio Angel Tabanelli y/o al Ing. Antonio Eduardo Tabanelli a suscribir todos los documentos públicos y/o privados que fueran menester.

Sin otro particular, previa lectura y ratificación de la presente acta se levanta la sesión siendo las 9:30hs.

Antonio Ángel Tabanelli Antonio Eduardo Tabanelli

Presidente Vicepresidente

Rosana Beatriz Martina Tabanelli Mario F. Rodríguez Traverso

Directora Director

Dr. Jorge Dietl

Síndico titular

En representación de la

Comisión Fiscalizadora