Boldt — Regulatory Filings 2003

Jun 9, 2003

ACTA Nº 834

En la Ciudad de Buenos Aires a los quince días del mes de octubre del año dos mil dos, siendo las quince horas, se reúnen en la sede social sita en Aristóbulo del Valle 1257, los Señores Directores de BOLDT S.A., cuyas firmas obran al pie, bajo la presidencia de su titular Sr. Antonio Angel Tabanelli, y el Sr. Síndico Titular, Dr. Jorge Dietl en representación de la Comisión Fiscalizadora. El Señor Presidente informa que ha recibido una oferta de compra de la sociedad vinculada, Galix Sociedad Anónima, de la cual Boldt SA es accionista titular del cuarenta por cien del capital social, por la suma de U$ 24.000.- (veinticuatro mil dólares estadounidenses) pagaderos en seis cuotas mensuales y consecutivas, por parte de la firma ICM SA. Luego de un intercambio de ideas, se resuelve por unanimidad aceptar la oferta presentada y facultar al Sr. Antonio Angel Tabanelli y/o al Ing. Antonio Eduardo Tabanelli, a suscribir todos los documentos públicos y/o privados que fueran menester. Sin otro particular, previa lectura y ratificación de la presente acta, se levanta la sesión siendo las quince treinta horas.

Antonio Angel Tabanelli Antonio Eduardo Tabanelli

Presidente Vicepresidente

Rosana Beatriz Martina Tabanelli Mario F. Rodríguez Traverso

Directora Director

Dr. Jorge Dietl

Síndico titular

En representación de la

Comisión Fiscalizadora