Boldt — Regulatory Filings 2003

Aug 1, 2003

ACTA Nº 848

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de julio de 2003, siendo las 17 horas se reúnen en la sede social sita en Aristobulo del Valle 1257, los Señores Directores de BOLDT S.A., cuyas firmas obran al pie, bajo la presidencia de su titular, Sr. Antonio Angel Tabanelli, y el Sr. Síndico Titular Dr. Jorge Dietl en Representación de la Comisión Fiscalizadora.

El Señor Presidente informa que somete a consideración de los integrantes del Directorio la transferencia de las participaciones accionarias que Boldt S.A. tiene en las siguientes sociedades a favor de Automación Grafica S.A.C.I.F.:

-SOFTWARE SOLUTION PROVIDERS S.A., sociedad vinculada de la cual es accionista titular del 30 por ciento del capital social, por la suma de $5.500 (CINCO MIL QUINIENTOS PESOS) .

-SINCA S.A., sociedad controlada de la cual es accionista titular del 80 por ciento del capital social, por la suma de $18.000(.DIECIOCHO MIL PESOS).

Asimismo manifiesta que la decisión de transferir las participaciones en las sociedades mencionadas se debe a la falta de actividades de las mismas y la generación de gastos que ocasionan.

Luego de un intercambio de ideas se resuelve por unanimidad aceptar la moción presentada y facultar al Sr. Antonio Ángel Tabanelli y/o al Ing. Antonio Eduardo Tabanelli a suscribir todos los documentos públicos y/o privados que fueran menester.

Sin otro particular, previa lectura y ratificación de la presente acta se levanta la sesión siendo las 17:40hs.

Fdo.: Antonio A. Tabanelli-Presidente; Rosana B.M. Tabanelli-Directora; Jorge R. Pique-Director; Mario F. Rodríguez Traverso-Director; Dr. Jorge Dietl-Síndico Titular en representación de la Comisión Fiscalizadora