Boldt — Regulatory Filings 2003

Nov 25, 2003

Acta de Directorio N° 853

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de septiembre de 2003, a las 15:00 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, los Señores Directores de BOLDT S.A. cuyas firmas obran al pie. Se encuentra presente el Sr. Síndico Titular Dr. Jorge Eduardo Dietl en representación de la Comisión Fiscalizadora y el Sr. Antonio Eduardo Tabanelli en su carácter de Vicepresidente en ejercicio de la presidencia por licencia debidamente notificada del Sr. Presidente de la sociedad.

El Sr. Vicepresidente en ejercicio de la presidencia, Antonio Eduardo Tabanelli expresa que el objeto de la presente reunión es la consideración de los estados contables intermedios correspondientes al 3° trimestre del 61° ejercicio económico, que abarcan el período entre el 1° de noviembre de 2002 y el 31 de julio de 2003.

Por ello, indicando que los estados contables a tratar han sido confeccionados conforme a las normas vigentes de la Ley 19.550 y de la Comisión Nacional de Valores, somete a consideración de los presentes el Estado de Situación Patrimonial Intermedio, Estado de Resultados Intermedio, Estado de Evolución del Patrimonio Neto Intermedio, Estado de Origen y Aplicación de Fondos Intermedio, la información relativa al artículo 68 del Reglamento de Cotización, Notas y Anexos correspondientes al período antes indicado, como así también los estados contables consolidados con NETSTAR S.A.; TRILENIUM S.A.; BOLDT S.A. – DIÁLOGO PUBLICIDAD S.A. – U.T.E.; S.E. CASA DE LA MONEDA – BOLDT S.A. – U.T.E.; FORMULARIOS SAN LUIS S.A. y SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE DE INFORMACIÓN S.A.; a la misma fecha.

Luego de un cambio de ideas, por unanimidad se aprueban los estados contables indicados, la Reseña Informativa, y se toma conocimiento de los textos del Informe del Contador Dictaminante y del Informe de la Comisión Fiscalizadora.

No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación de la presente acta, siendo las 15:30 horas se levanta la sesión.

Ing. Antonio Eduardo Tabanelli Rosana Beatriz Martina Tabanelli

Vicepresidente Directora

Mario Fernando Rodríguez Traverso Jorge Eduardo Dietl

Director Síndico Titular en representación

de la Comisión Fiscalizadora