Boldt — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jun 30, 2023

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author: "Noelia Pern\u00eda"
date: 2023-06-30 16:35:00+00:00
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de junio de 2023

Señores de la

Comisión Nacional de Valores

Presente.-

Señores de

Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA)

Presente.-

Ref.: Información relevante. Convocatoria a Asamblea

General Extraordinaria a celebrarse el día 26 de julio de

2023, en forma presencial y bajo la modalidad a distancia

De nuestra consideración:

Me dirijo a Uds. a fin de informar que mediante reunión de Directorio celebrada el día 12 de junio de 2023, se resolvió convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 26 de julio de 2023, en primera convocatoria a las 11:00 hs., la cual se celebrará en forma presencial en la sede social de la Sociedad sita en Aristóbulo del Valle 1257 Piso 2°, y a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia de la aplicación Zoom (la “Asamblea”), todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Estatuto Social, para considerar el siguiente Orden del Día:

1) Conformidad sobre los medios y modos elegidos para la celebración de la asamblea;

2) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta junto con el Presidente;

3) Consideración y, en su caso, aprobación de la escisión de parte del patrimonio de la Sociedad y la constitución, con el patrimonio escindido, de cuatro (4) nuevas sociedades anónimas;

4) Consideración y, en su caso, aprobación de los estados financieros separados intermedios condensados de la Sociedad al 30 de abril de 2023, sus notas y documentación complementaria; y del balance especial de escisión exigido por el Art. 88 inciso 2) de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y modificatorias (en adelante, la “LGS”) (Estado de situación financiera especial de escisión al 30/4/23, sus notas y documentación complementaria);

5) Consideración y, en su caso, aprobación de la reducción del capital social de la Sociedad como consecuencia de la escisión referida en el punto 3) del Orden del Día;

6) Consideración y, en su caso, aprobación de la constitución, sede social, capital social, suscripción de acciones, integración del capital y estatuto social de Holdsat S.A., y de la designación de los miembros de su Directorio y Sindicatura y de la solicitud de su ingreso al régimen de la oferta pública;

7) Consideración y, en su caso, aprobación de la constitución, fijación de su sede social y capital social, suscripción de acciones, integración del capital y estatuto social de Boldt Servicios Tecnológicos S.A., BSA Desarrollos S.A. y BSA Inversiones S.A., y de la designación de los miembros de su Directorio y Sindicatura;

8) Consideración y, en su caso, atribución de las acciones de las sociedades escisionarias a los accionistas de la Sociedad;

9) Consideración y, en su caso, aprobación del derecho de receso previsto por el Art. 245 de la Ley General de Sociedades por parte de todo aquel accionista de la Sociedad disconforme con la decisión de escindir la Sociedad referida en el punto 3) del Orden del Día;

10) Delegación de facultades en el Directorio y otorgamiento de autorizaciones.”

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

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Pablo M. Ferrari

Responsable de

Relaciones con el Mercado

[La información contenida en el presente documento ha sido difundida por ByMA en fecha 12 y 13 de junio del corriente año]