Boldt — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jan 9, 2018

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de enero de 2018

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Presente

Ref.: Información relevante. Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 21 de febrero de 2018.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a fin de informarles que mediante reunión de Directorio celebrada el día 9 de enero de 2018 se resolvió:

i) Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 21 de febrero de 2018 a las 12:00 horas;

ii) Proponer a la Asamblea de Accionistas destinar la suma de $24.319.325 (Pesos Veinticuatro Millones Trescientos Diecinueve Mil Trescientos Veinticinco), equivalente al 5% de las ganancias del ejercicio, a reserva legal.

iii) Proponer a la Asamblea de Accionistas la desafectación parcial de la cuenta “Otras Reservas” por la suma de $2.377.293 (Pesos Dos Millones Trescientos Setenta y Siete Mil Doscientos Noventa y Tres ).

iv) Proponer a la Asamblea de Accionistas la distribución de dividendos en efectivo por la suma de $50.400.000 (Pesos Cincuenta Millones Cuatrocientos Mil) a ser abonados mediante la suma de $48.022.707 (Pesos Cuarenta y Ocho Millones Veintidós Mil Setecientos Siete) del resultado del ejercicio y la suma de $2.377.293 (Pesos Dos Millones Trescientos Setenta y Siete Mil Doscientos Noventa y Tres) mediante la desafectación parcial de la cuenta “Otras Reservas”.

v) Proponer a la Asamblea de Accionistas la distribución de dividendos en acciones por la suma de $410.000.000 (Pesos Cuatrocientos Diez Millones), equivalente al 48,80952380952381% del capital social, las cuales serán integradas mediante el saldo del resultado del ejercicio por la suma de $410.000.000.

vi) Proponer a la Asamblea de Accionistas el aumento del capital social en la suma de $410.000.000 (Pesos Cuatrocientos Diez Millones), como consecuencia de lo propuesto en el punto v) precedente.

vii) Proponer a la Asamblea de Accionistas la modificación del artículo tercero del Estatuto de la Sociedad, a los fines de incorporar en el objeto social la facultad de otorgar fianzas.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

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Antonio Ángel Tabanelli

Presidente