Boldt — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 13, 2014

Ciudad de Buenos Aires, 13 de enero de 2014.

Señor Presidente de la

Comisión Nacional de Valores

S / D

Ref.: Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 11 de febrero de 2014.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud. a fin de hacerle llegar el texto del aviso correspondiente a la publicación de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 11 de febrero de 2014 a las 12:00 hs. en primera convocatoria (publicación durante cinco días en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el diario La Prensa).

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente.

BOLDT S.A.

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Antonio Ángel Tabanelli

Presidente

BOLDT S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 11 de febrero de 2014, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, piso 2, de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores correspondientes al 71° ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2013.

3. Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.

4. Consideración de la desafectación parcial de la reserva facultativa por la suma de $53.696.059, equivalente al 21,48% del capital social, para su distribución entre los accionistas como dividendos en acciones.

5. Consideración de los resultados no asignados del ejercicio que ascienden a $135.553.992.Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en efectivo por un monto de $37.500.000. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en acciones por un monto de $46.303.941, equivalente al 18,52% del capital social.

6. Consideración del aumento del capital social por la suma de $100.000.000, hasta alcanzar la suma de $350.000.000, mediante la capitalización de la suma de $46.303.941 de la cuenta “resultados no asignados” y de la suma de $53.696.059 de la reserva facultativa y la consecuente emisión de 100.000.000 acciones ordinarias escriturales, con derecho a un voto por acción, de valor nominal $ 1 cada una. Autorización al directorio para realizar los trámites administrativos necesarios para la instrumentación y registración del aumento de capital y para fijar los términos y condiciones de la emisión de acciones, con facultad de delegar.

7. Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2013 por $5.792.692,70 en exceso de $ 1.412.251,57 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.

8. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.

9. Consideración de las remuneraciones al Contador certificante por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2013.

10. Elección de cuatro Directores titulares y de Directores suplentes en igual o menor número, con mandato por dos ejercicios según artículo 9 del Estatuto social.

11. Designación de tres Síndicos titulares y tres Síndicos suplentes con mandato por un ejercicio.

12. Designación del Contador que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2014.

13. Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.

14. Consideración de la constitución de una Reserva Especial con la diferencia positiva de $47.369.610 resultante de los estados financieros cerrados al 31 de octubre de 2013 de conformidad con el artículo 10, capítulo III, título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

Para asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales a su nombre librada por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257, piso 2, Ciudad de Buenos Aires, de 13 a 17 horas, hasta el día 5 de Febrero de 2014 inclusive.

Se hace constar que a efectos de tratar los puntos 4 y 5 del orden del día, la asamblea revestirá el carácter de extraordinaria, siendo necesario un quórum del 60% de las acciones con derecho voto.

Antonio Ángel Tabanelli. Presidente designado por asamblea y reunión de directorio de fecha 7 de febrero de 2013.