Boldt — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jan 9, 2009

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de Enero de 2009

Señores

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Presente

Ref. Artículo 23 del Reglamento de Cotización.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a fin de informar lo siguiente:

En reunión de Directorio celebrada en fecha 7 de enero de 2009 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 10 de febrero de 2009 para considerar, entre otros, el siguiente tema:

1. Distribución de dividendos en efectivo y en acciones – Aumento de capital

El Directorio propuso, atento el monto de los resultados acumulados que arroja el ejercicio finalizado el 31-10-2008, abonar dividendos en efectivo por la suma de $ 1.200.000.-, los que equivalen al 1,2% del capital social, distribuyéndose adicionalmente dividendos en acciones por la suma de $ 30.000.000 equivalente al 30% del capital social actualmente en circulación.

En atención a la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en acciones entre los accionistas, se deberá tratar en la próxima asamblea el aumento del capital social a los fines de instrumentar el pago de los mencionados dividendos, mediante la emisión de 30.000.000 de acciones ordinarias escriturales de V$N 1 cada una, de un voto por acción, con derecho a dividendos y otras acreencias a partir del 1° de noviembre de 2008.

Por último el Directorio propuso delegar en ese órgano colegiado la solicitud de oferta pública y cotización de acciones ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

El aumento de capital a fin de instrumentar el pago de dividendos tendrá las siguientes características:

• Monto nominal: $ 30.000.000.
• Número y Valor Nominal de las Acciones a Emitirse: 30.000.000 de acciones de V$N 1,00 por acción.
• Proporción del capital social actual representado por el aumento: 30%
• Características, clase y número de votos de las acciones a emitirse: Las acciones serán ordinarias, escriturales, de la misma clase que las existentes y de 1 voto por acción.
• Fecha desde la cual las acciones tendrán derecho a dividendo: A partir del 1° de Noviembre de 2008.

Sin otro particular los saludo atentamente.

Antonio A Tabanelli

Presidente