Boldt — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Mar 28, 2006

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 26 de abril de 2006, a las 11:00 horas, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2° de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

Orden del Día:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

2 Consideración del Balance Especial de Escisión cerrado el 31 de octubre de 2005.

3 Consideración del Proyecto de Escisión-Constitución – Aprobación de la relación de canje.

4 Constitución de dos sociedades anónimas – Aprobación de los estatutos respectivos – Designación de Directores y Síndicos para las dos nuevas sociedades – Designación de contador dictaminante de los estados contables de Boldt Gaming S.A. – Autorización para realizar actos relativos al objeto social durante el período fundacional de las nuevas sociedades – Solicitud de ingreso al régimen de oferta pública y cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de las acciones de Boldt Gaming S.A. – Derecho de receso – Aprobación del valor de reembolso de las acciones de los accionistas recedentes el que ascenderá a la suma de $1,74777945 por acción – Aprobación del estado de situación patrimonial a los fines de la determinación del valor de reembolso.

5 Reducción del capital social de la suma de $ 100.000.000 a la suma de $ 76.345.688 como consecuencia de la escisión – Solicitud de cancelación de la oferta pública ante la Comisión Nacional de Valores y cotización bursátil en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de las acciones correspondientes a la reducción de capital social.

6 Consideración de la actuación del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora con relación a la Escisión-Constitución.

7 Designación de las personas autorizadas para obtener la inscripción de la Escisión-Constitución ante las autoridades de control.

EL DIRECTORIO

Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales a su nombre librada al efecto por la Caja de Valores o certificado de depósito, en Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, Buenos Aires, de 13 a 17 horas, hasta el día 21 de abril de 2006.

Se deja constancia que la decisión del Directorio de someter la escisión a los Sres. Accionistas se encuentra pendiente de autorización por la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires.

Antonio Eduardo Tabanelli

Vicepresidente