Boldt — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Mar 22, 2004

Acta de Directorio N°861

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de marzo de 2004, a las 18 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, los Señores Directores de BOLDT S.A. cuyas firmas obran al pie, bajo la presidencia de su titular, Sr. Antonio Ángel Tabanelli, y el Sr. Síndico Titular Dr. Jorge Eduardo Dietl en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Toma la palabra el Presidente Antonio Ángel Tabanelli, quien somete a la consideración de los presentes la conveniencia de reconsiderar el punto 6° del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 12 de febrero del corriente año, a los fines de distribuir entre los accionistas dividendos en acciones por la suma de $ 5.000.000 (pesos cinco millones) en atención a los resultados no asignados al 31-10-2003.

Asimismo se deberá tratar el aumento el capital social a los fines de instrumentar el pago de los mencionados dividendos de hasta $ 5.000.000, mediante la emisión de 5.000.000 de acciones ordinarias escriturales de V$N 1 cada una, de un voto por acción, con derecho a dividendos y otras acreencias a partir del 1° de Noviembre_ de 2003.

Por último se propone delegar en este cuerpo colegiado la solicitud de oferta pública y cotización de las acciones ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.Luego de un breve intercambio de opiniones se decide la celebración de la Asamblea el próximo Viernes 23 de Abril de 2004 aprobándose por unanimidad el siguiente texto de:

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de abril de 2004, a las 11.00 horas, en la sede social de la calle Aristóbulo del Valle 1257, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2. Reconsideración del punto 6 del Orden del Día de la Asamblea de fecha 12 de febrero de 2004 – Distribución de Dividendos en acciones – Ratificación de lo actuado.
3. Aumento del capital social a fin de instrumentar el pago de dividendos en acciones de hasta $ 5.000.000 mediante la emisión de 5.000.000 de acciones ordinarias escriturales de V$N 1 cada una, de un voto por acción, con derecho a dividendos y otras acreencias a partir del 1° de Noviembre de 2003. Delegación en el Directorio de la solicitud de oferta pública y cotización de las acciones ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

EL DIRECTORIO

Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales a su nombre librada al efecto por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, Buenos Aires, de 13 a 17 horas, hasta el día 19 de abril de 2004”.

Los Señores Directores y el Síndico se notifican en este acto de la convocatoria a Asamblea y del Orden del Día.

No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación de la presente acta, siendo las 18:45 horas

Fdo.:Antonio Ángel Tabanelli-Presidente; Antonio Eduardo Tabanelli-Vicepresidente;

Rosana B. M. Tabanelli-Directora;Mario F. Rodríguez Traverso-Director; Jorge Pique –Director; Jorge E. Dietl-Síndico Titular en representación de la Comisión Fiscalizadora