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Boldt Interim / Quarterly Report 2019
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author: "Daisy Morales"
date: 2019-01-16 20:28:00+00:00
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CASINO MELINCUE S.A.
Estados contables intermedios
al 31 de enero de 2019
CASINO MELINCUE S.A.
INDICE
Composición del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora
Estados contables intermedios al 31 de enero de 2019
Estados contables intermedios básicos
Estado de situación patrimonial
Estado de resultados
Estado de evolución del patrimonio neto
Información complementaria
Notas 1 a 8
Anexos A y B
Informe de revisión sobre estados contables intermedios
Informe de la Comisión Fiscalizadora
CASINO MELINCUE S.A.
Composición del Directorio
Designado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 12 de enero de 2018
Presidente: Antonio Eduardo Tabanelli
Vicepresidente: Miguel Suque Mateu
Directores Titulares: Luis Federico Kenny
Alejandro Caviglione Fraga
Directores Suplentes: Antonio Angel Tabanelli
Alejandro José Kenny
Composición de la Comisión Fiscalizadora
Designada por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 12 de enero de 2018
Síndicos Titulares: Guillermo Eumann
Diego Carlos Maañon
María Paula Sallenave
Síndicos Suplentes: Jorge Luis Silvestri
Pablo Manuel Padilla
María Noelia Pernia
CASINO MELINCUE S.A.
Estados contables por el período de tres meses del ejercicio económico N° 14 iniciado el 1 de noviembre de 2018 y finalizado el 31 de enero de 2019 presentados en forma comparativa con el período equivalente del ejercicio anterior. (Nota 2.3)
Expresados en pesos
Domicilio legal: Ituzaingó 1357 - Ciudad de Santa Fe - Pcia. de Santa Fe
Actividad principal: Equipamiento, operación y explotación de un casino con mesas de juego, máquinas tragamonedas y sala de bingo y de un hotel y centro de convenciones en la Comuna de Melincué, Provincia de Santa Fe. Explotación de espacios destinados a publicidad, la administración del casino, la prestación de servicios complementarios de gastronomía y cafetería, la explotación de áreas rentables a crearse y la reparación de inmuebles e instalaciones. Inmobiliaria, en la que se incluye la construcción y equipamiento de infraestructura destinada a sala de casino y bingo, hotelería, sala de convenciones, oficinas, locales comerciales, playas de estacionamiento y espacios destinados a actividades deportivas y a publicidad.
Fecha de inscripción del estatuto en la Inspección General de Personas Jurídicas de la Pcia. de Santa Fe: 9 de febrero de 2007
Fecha de inscripción de la última modificación del estatuto: 24 de septiembre de 2008
Número de inscripción en la Inspección General de Personas Jurídicas de la Pcia. de Santa Fe: 3135
Fecha en que se cumple el plazo de duración de la Sociedad: 9 de febrero de 2047
Información sobre las sociedades controlantes (Nota 5):
Denominación: Boldt S.A.
Domicilio legal: Aristóbulo del Valle 1257 - 2° Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Actividad principal: Holding; negocio de los casinos y máquinas electrónicas de azar, impresión de documentación referente a la identificación de personas y/o bienes; construcción y obras de ingeniería, de entretenimiento, hotelera y afines; de gestión y conservación de catastros; guarda de automóviles y rodados; gastronomía; explotación y/o comercialización de inmuebles; inmobiliaria.
Participación de la sociedad controlante sobre el patrimonio: 50%
Porcentaje de votos de la sociedad controlante: 50%
Denominación: Invergaming Grup S.L.
Domicilio legal: Pere II Montcada I, Barcelona
Actividad principal: Consultora
Participación de la sociedad controlante sobre el patrimonio: 50%
Porcentaje de votos de la sociedad controlante: 50%
Composición del capital (Nota 6):
| Cantidad | Tipo, valor nominal y N° de votos que otorga cada una | Suscripto, integrado e inscripto | |||
| $ | |||||
| 243.000 | Ordinarias, nominativas no endosables, Clase “A” de valor nominal $ 100 con derecho a un voto cada una | 24.300.000 | |||
| 162.000 | Ordinarias, nominativas no endosables, Clase “B” de valor nominal $ 100 con derecho a un voto cada una | 16.200.000 | |||
| Totales | 40.500.000 | ||||
CASINO MELINCUE S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Personas Jurídicas de la Pcia. de Santa Fe: 3135
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL INTERMEDIO
al 31 de enero de 2019 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos)
CASINO MELINCUE S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Personas Jurídicas de la Pcia. de Santa Fe: 3135
ESTADO DE RESULTADOS INTERMEDIO
por el período de tres meses finalizado el 31 de enero de 2019 (en pesos)
CASINO MELINCUE S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Personas Jurídicas de la Pcia. de Santa Fe: 3135
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO INTERMEDIO
por el período de tres meses finalizado el 31 de enero de 2019 (en pesos)
Nota 1 - DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
1.1) Descripción del negocio y finalidad de los presentes estados contables intermedios
La Sociedad tiene por finalidad el equipamiento, operación y explotación de un casino con mesas de juego, máquinas tragamonedas y sala de bingo, y de un hotel y centro de convenciones; la explotación de locales comerciales, playas de estacionamiento y espacios destinados a publicidad, la administración del casino, la prestación de servicios complementarios de gastronomía y cafetería, la explotación de áreas rentables a crearse y la reparación de inmuebles e instalaciones; prestar servicios inmobiliarios, incluidos la construcción y equipamiento de infraestructura destinada a sala de casino y bingo, hotelería, sala de convenciones, oficinas, locales comerciales, playas de estacionamiento y espacios destinados a actividades deportivas y a publicidad.
Los presentes estados contables intermedios han sido preparados a efectos de ser utilizados por parte Boldt S.A. para la medición de su inversión en la Sociedad, a ser incluida en sus estados financieros condensados al 31 de enero 2019. En consecuencia no se incluye toda la información complementaria.
1.2) Contrato de Concesión
Con fecha 7 de agosto de 2006, se celebró un “Contrato de Concesión” entre la Caja de Asistencia Social- Lotería de la Provincia de Santa Fe (CAS), en su carácter de Concedente, y Casino Melincué S.A., adjudicataria de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la instalación y explotación de un Casino en la Comuna de Melincué, Pcia. de Santa Fe, en su carácter de Concesionario para la explotación del Casino. La duración de la Concesión fue establecida en 30 años contados a partir del día siguiente a aquel en que se notificó a Casino Melincué S.A. el Decreto del Poder Ejecutivo que aprueba el Contrato de Concesión, lo cual ocurrió el 4 de abril de 2007.
La Concesión comprende:
- La construcción, equipamiento y explotación del Casino en el Área de Planificación Estratégica Ambiental del Humedal de la Laguna de Melincué.
- La explotación de locales comerciales, playas de estacionamiento y espacios destinados a publicidad.
- La administración del Casino.
- El mantenimiento total del Casino.
- La prestación de servicios complementarios, tales como gastronomía y cafetería.
- La explotación de otras áreas rentables a crearse, complementarias del Casino.
- La reparación de inmuebles e instalaciones.
Como contraprestación se ha establecido un Canon determinado en parte sobre valores fijos y además variables en función de importes del resultado del juego que, a partir del inicio del tercer año de operaciones del Casino, es ajustable anualmente sobre la base de ciertas condiciones.
La Sociedad inició la explotación del negocio a fines de septiembre de 2007.
1.3) Situación patrimonial y financiera de la Sociedad
Al 31 de enero de 2019 la Sociedad expone un capital de trabajo negativo de $ 14.922.588, el cual se revertirá en el corto plazo según las proyecciones financieras realizadas por la Gerencia de la Sociedad y sus obligaciones serán canceladas con el flujo de fondos que generen las operaciones habituales.
Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS
Los estados contables intermedios han sido preparados de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes contenidas en las Resoluciones Técnicas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) y aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe (CPCESF), habiendo aplicado la Resolución Técnica N° 17 como norma de desarrollo de cuestiones de aplicación general, y teniendo en cuenta las disposiciones de las Ley General de Sociedades.
Las normas contables más relevantes aplicadas por la Sociedad han sido las siguientes:
2.1) Unidad de medida
Los estados contables intermedios son preparados en pesos.
La Sociedad no ha aplicado hasta el ejercicio anterior metodología alguna de re-expresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda en los estados contables intermedios, teniendo en consideración las pautas para la identificación de un contexto de inflación, establecidas por la Resolución Técnica N° 39 de la FACPCE y de su normativa técnica complementaria (conjuntamente, la RT 39), ratificada por la Resolución N° 12/03 del Consejo Superior del CPCESF. A los fines de identificar la existencia de un contexto de inflación, la RT 39 brinda una pauta cuantitativa como indicador clave y condición necesaria para re-expresar las cifras de los estados contables, la cual consiste en que la tasa acumulada de inflación en tres años, considerando el Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM), alcance o sobrepase el 100%.
Con motivo del incremento de los niveles de inflación que en los primeros meses del año 2018 ha sufrido la economía argentina, se ha llegado a un consenso sobre la existencia de un contexto de alta inflación a partir del 1° de julio de 2018 en función de los parámetros establecidos por la referida RT 39.
La Resolución N° 02/2018 del Consejo Superior del CPCESF estableció la necesidad de re-expresar a moneda constante los estados contables correspondientes a ejercicios cerrados a partir del 1º de julio de 2018 inclusive, en concordancia con la Resolución JD FACPCE N° 539/18, que aprobó las normas generales y particulares a tener en cuenta en materia de re-expresión de estados contables en moneda homogénea de acuerdo con los mecanismos de ajuste e índices de precios previstos en la Resolución Técnica N° 6 “Estados contables en moneda homogénea” (RT 6).
La Dirección de la Sociedad ha hecho uso de la opción establecida en la referida Res. JG FACPCE N° 539/18 que permite aplicar el procedimiento de ajuste por inflación comenzando por la determinación del patrimonio neto al inicio del ejercicio.
En consecuencia, los presentes estados contables intermedios al 31 de enero de 2019 se encuentran expresados en moneda homogénea, presentándose cifras comparativas únicamente correspondientes al estado de situación patrimonial.
Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)
2.1) Unidad de medida (cont.)
Adicionalmente, la Dirección determina y presenta los resultados financieros y por tenencia (incluido el resultado por el cambio del poder adquisitivo de la moneda (RECPAM)) en una sola línea, según lo prevé la RT 6.
2.2) Uso de estimaciones
La preparación de estos estados contables intermedios requiere que se realicen estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados, y de los activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de emisión de los presentes estados contables intermedios, como así también los ingresos y egresos registrados en el período.
La Dirección de la Sociedad realiza estimaciones para calcular, entre otros, el valor recuperable de los activos no corrientes, la previsión para juicios y el cargo por impuesto a las ganancias. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados contables intermedios.
2.3) Criterios de reconocimiento, medición y presentación de activos, pasivos y resultados
Los estados contables intermedios se presentan de acuerdo con los criterios de presentación establecidos por las Resoluciones Técnicas de la FACPCE.
La Sociedad ha aplicado los siguientes criterios de reconocimiento y medición en la confección de los estados contables intermedios.
La Sociedad ha adecuado la exposición de ciertos rubros en relación al ejercicio anterior a efectos comparativos sin que ello implique cambio alguno a las decisiones sobre estos adoptadas.
2.3.1) Reconocimiento de ingresos
Los ingresos provenientes del juego se reconocen por el neto entre las ganancias y pérdidas resultantes de los diversos juegos de azar.
Los ingresos por la venta de bienes se reconocen en el estado de resultados cuando se transfieren al comprador los riesgos significativos y los beneficios de la propiedad de los bienes. Las ventas se miden netas de devoluciones, descuentos y bonificaciones.
Los ingresos por la venta de servicios se reconocen a medida que los servicios son prestados.
Nota 3 - COMPOSICIÓN DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
Nota 3 - COMPOSICIÓN DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL (cont.)
Nota 3 - COMPOSICIÓN DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL (cont.)
Nota 4 - COMPOSICIÓN DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE RESULTADOS
Nota 5 - TRANSACCIONES Y SALDOS CON PARTES RELACIONADAS: SOCIEDADES CONTROLANTES, (ART. 33 LEY 19.550) Y OTRAS PARTES RELACIONADAS
Nota 6 - CAPITAL SOCIAL
El capital social suscripto, integrado e inscripto asciende a $ 40.500.000.
Nota 7 - RESTRICCIÓN A LA TRANSFERENCIA ACCIONARIA
De acuerdo con lo establecido por el artículo decimotercero del estatuto de la Sociedad, cualquier accionista podrá transferir libremente sus acciones a sociedades controladas, entendiéndose por tales sociedades a aquellas respecto de las cuales el accionista tenga la titularidad de la mayoría del capital y de los votos y la potestad de dirigir sus actividades y negocios, siempre que el nuevo titular suscriba de conformidad el estatuto y no se transgredan las cláusulas del contrato de concesión y la normativa aplicable.
De acuerdo con lo establecido por la Ley General de Sociedades, deberá transferirse a la Reserva legal un cinco por ciento de las ganancias del período más (menos) los ajustes de resultados de ejercicios anteriores, hasta que la misma alcance el veinte por ciento del capital más ajuste de capital.
Asimismo, no podrán distribuirse utilidades hasta tanto no se compensen las pérdidas acumuladas provenientes de ejercicios anteriores.
Nota 8 - AVALES Y GARANTÍAS OTORGADOS
Con fecha 26 de noviembre de 2014, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas aprobó asumir el carácter de codeudor solidario y principal pagador, a primer requerimiento, conjuntamente con la sociedad Casino Puerto Santa Fe S.A. por el cumplimiento del contrato 01/MP/06 de esta frente al Ente Administrador Puerto Santa Fe.
ANEXO A
CASINO MELINCUE S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Personas Jurídicas de la Pcia. de Santa Fe: 3135
COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS PRESTADOS
por el ejercicio de tres meses finalizado el 31 de enero de 2019 (en pesos) (Nota 2.3)
ANEXO B
CASINO MELINCUE S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Personas Jurídicas de la Pcia. de Santa Fe: 3135
INFORMACION REQUERIDA POR EL ART. 64, INC. b) DE LA LEY 19.550
por el período de tres meses finalizado el 31 de enero de 2019 (en pesos) (Nota 2.3)
INFORME DE REVISIÓN SOBRE ESTADOS CONTABLES INTERMEDIOS
A los Señores Presidente y Directores de
CASINO MELINCUE S.A.
Domicilio legal: Ituzaingó 1357 - Ciudad de Santa Fe
Pcia. de Santa Fe
CUIT: 30-70975372-6
Informe sobre los estados contables intermedios
Hemos revisado los estados contables intermedios adjuntos de CASINO MELINCUE S.A. (en adelante “la Sociedad”), que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de enero de 2019, el estados de resultados y de evolución del patrimonio neto por el periodo finalizado en esa fecha, así como las notas 1 a 8 y los anexos A y B que se presentan como información complementaria.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2018 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del período intermedio actual.
Responsabilidad de la Dirección en relación con los estados contables intermedios
La Dirección es responsable por la preparación y presentación de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables vigentes en la Provincia de Santa Fe, República Argentina, y del control interno que la Dirección considere necesario de manera que los estados contables no contengan errores significativos.
Responsabilidad de los auditores y alcance de la revisión
Nuestra responsabilidad consiste en emitir una conclusión sobre los estados contables de período intermedio adjuntos sobre la base de nuestra revisión. Hemos efectuado nuestra revisión de acuerdo con las normas de revisión establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (en adelante “FACPCE”). De acuerdo con dicha norma, una revisión consiste principalmente en aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión sobre la información contable incluida en los estados contables intermedios y en efectuar indagaciones a los responsables de su elaboración. El alcance de una revisión es sustancialmente menor al de un examen de auditoría practicado de acuerdo con las normas de auditoría vigentes y, por consiguiente, no permite asegurar que todos los asuntos significativos que podrían ser identificados en una auditoría lleguen a nuestro conocimiento. Por lo tanto, no expresamos una opinión de auditoría sobre los estados contables de períodos intermedios.
Conclusión
Como resultado de nuestra revisión, nada ha llamado nuestra atención que nos hiciera pensar que los estados contables de período intermedio adjuntos no presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial y financiera de la Sociedad al 31 de enero de 2019, así como los resultados de sus operaciones y las variaciones en su patrimonio neto por el período de tres meses finalizado en esa fecha de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes en la Provincia de Santa Fe, República Argentina.
Otras cuestiones
Los estados contables del ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2018 fueron auditados por otro profesional, quien ha emitido su informe que manifiesta una opinión no modificada con fecha 8 de enero de 2019.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
En cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que:
- los estados contables de períodos intermedios adjuntos se encuentran pendientes de transcripción en el libro de Inventario y Balances y surgen de las registraciones del sistema contable de la Sociedad.
-
- las cifras de los estados contables intermedios adjuntos son las siguientes:
| 31/01/19 | 31/10/18 | |
| Activo | 390.571.909 | 400.924.410 |
| Pasivo | 173.932.727 | 181.063.320 |
| Patrimonio neto | 216.639.182 | 219.861.090 |
| Resultado del ejercicio | (3.221.908) | No se presenta |
-
-
- al 31 de enero de 2019, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino que surge de los registros contables ascendía a $ 3.600.143, no existiendo deudas exigibles a dicha fecha,
- al 31 de enero de 2019, la deuda devengada a favor de la Administración Provincial de Impuestos de la Provincia de Santa Fe en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos que surge de los registros contables ascendía a $ 1.236.235, no existiendo deudas exigibles a dicha fecha.
-
Ciudad de Santa Fe, 14 de marzo de 2019
BECHER Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe - Matr. 7-282
Nancy Garcia
Socia Contador Público U.N.L.Z.
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe – Matr. 1/17209
INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA
A los señores Accionistas de
Casino Melincué S.A.
Ituzaingó 1357 - Ciudad de Santa Fe
Pcia. de Santa Fe
C.U.I.T. N° 30-70975372-6
De mi consideración:
Documentos examinados
En nuestro carácter de síndicos de Casino Melincué S.A., de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 294 de la Ley General de Sociedades, hemos examinado el estado de situación patrimonial de Casino Melincué S.A. al 31 de enero de 2019, los correspondientes estados de resultados y de evolución del patrimonio neto, las notas 1 a 8 y los anexos A y B, por el período finalizado en esa fecha.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2018 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del período intermedio actual.
Responsabilidad de la Dirección en relación con los estados contables
La Dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables intermedios adjuntos de conformidad con las normas contables vigentes en la Provincia de Santa Fe, República Argentina, y del control interno que la Dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables intermedios libres de incorrecciones significativas.
Responsabilidad de la Comisión Fiscalizadora
Nuestra revisión fue realizada de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes establecidas en la Resolución Técnica Nro. 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas requieren que el examen se efectúe de conformidad con las normas de auditoría vigentes, e incluya la verificación de la congruencia de los documentos examinados con la información sobre las decisiones societarias expuestas en actas, y la adecuación de dichas decisiones a la ley y a los estatutos, en lo relativo a sus aspectos formales y documentales.
Para realizar nuestra tarea profesional sobre los documentos arriba mencionados, nos hemos basado en la revisión efectuada por la firma BECHER Y ASOCIADOS S.R.L. en su carácter de auditores externos, quien emitió su informe de fecha 14 de marzo de 2019 de acuerdo con las normas vigentes en lo referido a encargos de revisión de estados contables de períodos intermedios. Dicha revisión incluyó la verificación de la planificación del trabajo, de la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos aplicados y de los resultados de la revisión efectuada por esa firma profesional. La mencionada firma ha llevado a cabo su revisión de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética.
Una revisión consiste principalmente en aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión sobre la información contable incluida en los estados contables intermedios y en efectuar indagaciones a los responsables de su elaboración. Por lo tanto, no expresamos una opinión sobre los estados contables de períodos intermedios.
Dado que no es responsabilidad de la comisión fiscalizadora efectuar un control de gestión, el examen no se extendió a los criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas de la Sociedad, cuestiones que son de responsabilidad exclusiva del Directorio.
Conclusión
Como resultado de nuestra revisión y basado en el informe de revisión de fecha 14 de marzo de 2019, nada ha llamado nuestra atención que nos hiciera pensar que los estados contables de período intermedio mencionados no presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial y financiera de la Sociedad al 31 de enero de 2019, los resultados de las operaciones y la evolución del patrimonio neto por el período de tres meses finalizado en esa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales vigentes en la Provincia de Santa Fe.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
- los estados contables intermedios adjuntos se encuentran pendientes de transcripción en el libro de Inventario y Balances y surgen de las registraciones del sistema contable de la Sociedad.
Ciudad de Santa Fe, 14 de marzo de 2019
Diego Carlos Maañon
Síndico - Comisión Fiscalizadora
RATIFICACION DE FIRMAS IMPRESAS
Por la presente ratificamos las firmas que impresas obran en las fojas que anteceden, cuyo contenido también se ratifica y que reemplazan a las correspondientes firmas ológrafas, que han sido debidamente estampadas en los originales de los estados de situación patrimonial, de resultados y de evolución del patrimonio neto, las notas 1 a 8 y los anexos A y B al 31 de enero de 2019 de CASINO MELINCUE S.A.