Boldt — Governance Information 2017

Jan 9, 2017

Acta de Comité de Auditoría N° 180

En la ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de enero de 2017, siendo las 12.00 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, los Señores integrantes del Comité de Auditoría de Boldt S.A. cuyas firmas obran al pie.

Toma la palabra el Dr. Guillermo José Eumann y manifiesta que la presente reunión tiene por objeto tratar el siguiente orden del día:

Consideración de la designación del Auditor Externo

El Dr. Guillermo José Eumann informa que el Directorio ha decidido proponer en la asamblea que trate el Balance General del 31 de Octubre de 2016, la continuidad del estudio de auditoria KPMG como auditor externo de la compañía, para que a través de la Dra. Patricia Mónica Zeisel como auditor titular o el Dr. Claudio Maldonado como auditor suplente, audite los estados financieros de Boldt S.A. por el ejercicio iniciado el 1º de noviembre de 2016.

El Dr. Eumann recuerda que KPMG es una firma miembro de la red de firmas independientes de KPMG International, con una larga vinculación con la sociedad y vasta experiencia en la industria del entretenimiento y la explotación de juegos de azar.

Siendo de público conocimiento la idoneidad y los antecedentes que el estudio ostenta, tanto a nivel del país como internacionalmente, es indudable la independencia del estudio KPMG con relación a nuestra compañía.

Luego de un intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad la propuesta a realizar a la Asamblea, con relación a la continuidad del Contador Certificante, debiéndose poner esta opinión en conocimiento de los organismos de contralor.

No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación de la presente se levanta la sesión siendo las 12.30 horas.

Fdo: Guillermo José Eumann (Director titular) – Miguel Maurette (Director titular) – Aníbal Batista Pires Bernardo (Director titular)

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Antonio Ángel Tabanelli

Presidente