Boldt — Governance Information 2007

Mar 30, 2007

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO

Nombre y Apellido: SR. ANTONIO ANGEL TABANELLI

Profesión: EMPRESARIO

Miembro del Directorio: PRESIDENTE

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 15 de FEBRERO de 2005

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General Nº 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de NO INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de marzo de 2007.

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO

Nombre y Apellido: ING. ANTONIO EDUARDO TABANELLI

Profesión: INGENIERO

Miembro del Directorio: VICEPRESIDENTE

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 15 DE FEBRERO DE 2005

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General Nº 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de NO INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Marzo de 2007.

Ing. Antonio Eduardo Tabanelli

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO

Nombre y Apellido: SRTA. ROSANA BEATRIZ MARTINA TABANELLI

Profesión: TECNICA AGROPECUARIA

Miembro del Directorio: DIRECTOR TITULAR

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 15 DE FEBRERO DE 2005

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General Nº 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de NO INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Asimismo informo ser miembro del Estudio KPMG Finsterbusch Pikenhayn Sibille, que mantiene relaciones profesionales con la emisora y con sus empresas controladas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Marzo de 2007.

ROSANA BEATRIZ MARTINA TABANELLI

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO

Nombre y Apellido: SR. ANIBAL BATISTA PIRES BERNARDO

Profesión: COMERCIANTE

Miembro del Directorio: DIRECTOR TITULAR

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 15 de FEBRERO de 2005

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General Nº 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de marzo de 2007.

Aníbal Batista Pires Bernardo

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO

Nombre y Apellido: DR. ENRIQUE JORGE CANEPA

Profesión: ABOGADO

Miembro del Directorio: DIRECTOR SUPLENTE

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 15 de FEBRERO de 2005

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General Nº 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de NO INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de marzo de 2007.

Dr. Enrique J. Cánepa

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO

Nombre y Apellido: SR. ENRIQUE ERNESTO ALDAZABAL

Profesión: CONTADOR PUBLICO

Miembro del Directorio: DIRECTOR SUPLENTE

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 15 DE FEBRERO DE 2005

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General Nº 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de NO INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Marzo de 2007.

Sr. Enrique Ernesto Aldazabal

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO

Nombre y Apellido: DR. GUILLERMO ENRIQUE GABELLA

Profesión: ABOGADO

Miembro del Directorio: DIRECTOR SUPLENTE

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 9 de FEBRERO de 2007

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General Nº 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de NO INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de marzo de 2007.

DR. GUILLERMO ENRIQUE GABELLA

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO

Nombre y Apellido: GABRIEL ALFREDO OCAMPO

Profesión: ABOGADO

Miembro del Directorio: SINDICO SUPLENTE

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 9 de FEBRERO de 2007

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General Nº 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de marzo de 2007.

Dr. Gabriel Alfredo Ocampo

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO

Nombre y Apellido: GUILLERMO MIGUEL RUBERTO

Profesión: CONTADOR PÚBLICO NACIONAL

Miembro del Directorio: SINDICO SUPLENTE

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 9 de FEBRERO de 2007

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General Nº 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de marzo de 2007.

Dr. Guillermo Miguel Ruberto

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO

Nombre y Apellido: GUILLERMO JOSE EUMANN

Profesión: ABOGADO

Miembro del Directorio: DIRECTOR TITULAR

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 9 DE FEBRERO DE 2007

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General Nº 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de NO INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Marzo de 2007.

GUILLERMO JOSÉ EUMANN

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO

Nombre y Apellido: SR. HECTOR MIGUEL SIDIROPULOS

Profesión: CONTADOR PÚBLICO NACIONAL

Miembro del Directorio: SINDICO SUPLENTE

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 9 de FEBRERO DE 2007

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General Nº 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de marzo de 2007.

Dr. HECTOR MIGUEL SIDIROPULOS

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO

Nombre y Apellido: SR. JUAN ANGEL RATTO

Profesión: CONTADOR PÚBLICO NACIONAL

Miembro del Directorio: DIRECTOR TITULAR

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 9 de FEBRERO de 2007

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General Nº 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de marzo de 2007.

Dr. Juan Angel Ratto

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO

Nombre y Apellido: ING. JORGE RAUL PIQUE

Profesión: INGENIERO

Miembro del Directorio: DIRECTOR TITULAR

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 9 DE FEBRERO DE 2007

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General Nº 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de NO INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Marzo de 2007.

Ing. Jorge Raúl Piqué

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO

Nombre y Apellido: MATIAS EDUARDO CARBALLO

Profesión: ABOGADO

Miembro del Directorio: SINDICO TITULAR

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 9 de FEBRERO de 2007

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General Nº 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de marzo de 2007.

Dr. Matías Eduardo Carballo

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO

Nombre y Apellido: MARTÍN AUGUSTO TAMINI

Profesión: ABOGADO

Miembro del Directorio: SINDICO TITULAR

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 9 de FEBRERO de 2007

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General Nº 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de marzo de 2007.

Dr. MARTÍN AUGUSTO TAMINI

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO

Nombre y Apellido: MARIO FERNANDO RODRIGUEZ TRAVERSO

Profesión: CONTADOR PUBLICO

Miembro del Directorio: DIRECTOR TITULAR

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 9 DE FEBRERO DE 2007

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General Nº 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de NO INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Marzo de 2007.

Dr. Mario Fernando Rodríguez Traverso

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO

Nombre y Apellido: RUBEN OMAR GANDÓ

Profesión: INGENIERO

Miembro del Directorio: DIRECTOR SUPLENTE

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 9 de FEBRERO de 2007

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General Nº 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de NO INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de marzo de 2007.

Ing. Ruben Omar Gandó

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO

Nombre y Apellido: SR. OSVALDO NORBERTO SICILIANO

Profesión: CONTADOR PÚBLICO NACIONAL

Miembro del Directorio: SINDICO TITULAR

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 9 de FEBRERO DE 2007

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General Nº 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de marzo de 2007.

Dr. Osvaldo Norberto Siciliano

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO

Nombre y Apellido: SR. ROBERTO ALVAREZ

Profesión: ECONOMISTA

Miembro del Directorio: DIRECTOR SUPLENTE

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 15 DE FEBRERO DE 2005

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General Nº 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Marzo de 2006.

SR. ROBERTO ALVAREZ