Boldt — Governance Information 2006

Jan 11, 2006

Acta de Comité de Auditoría N° 19

En la ciudad de Buenos Aires, a los 11 días de Enero de 2006, siendo las 16 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, los Señores integrantes del Comité de Auditoría de Boldt S.A. cuyas firmas obran al pie.

Toma la palabra el Dr. Guillermo Eumann y manifiesta que la presente reunión tiene por objeto tratar el siguiente orden del día:

1. Consideración de la designación del Auditor

El Dr. Guillermo Eumann abre el acto e informa que el Directorio ha decidido proponer en la asamblea que trate el Balance General del 31 de Octubre de 2005, que se celebrará el próximo día 25 del corriente, la continuidad del estudio de auditoria Finsterbusch Pickenhayn Sibille como auditor externo de la compañía, para que a través del Dr. Schulz certifique el Balance General de Boldt S.A. por el ejercicio iniciado el 1º de Noviembre de 2005.

El Dr. Eumann recuerda que el estudio y/o sus socios que anteriormente integraban el Estudio Schenzle y Asociados, auditan los estados contables de nuestra empresa desde hace más de treinta años y los de S.P.T.I. S.A. y Trilenium S.A. desde su formación.

Durante el ejercicio finalizado en octubre de 1998 el Estudio Schenzle pasó a formar parte de KPMG, a partir de lo cual certificó los Estados Contables.

KPMG inició sus operaciones en la Argentina en 1987 bajo la denominación de Finsterbusch Pickenhayn Sibille, firma que proviene de la fusión de Pickenhayn y Asociados, la firma argentina de Peat Marwick, y Finsterbusch Sibille y Asociados, la firma argentina de KPMG. Con casi 100.000 profesionales alrededor del mundo, las firmas miembro de KPMG International prestan servicios de auditoría, impuestos y asesoramiento financiero desde más de 715 oficinas en 148 países en todo el mundo.

Adicionalmente, KPMG cuenta con normas estrictas de independencia a nivel corporativo, las cuales nos han sido oportunamente explicitadas.

Siendo de público conocimiento la idoneidad y los antecedentes que el estudio ostenta, tanto a nivel del país como internacionalmente, es indudable su independencia con relación a nuestra compañía.

Luego de un intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad la propuesta a realizar a la Asamblea, con relación a la continuidad del Contador Certificante, debiéndose poner esta opinión en conocimiento de los organismos de contralor.

No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación de la presente se levanta la sesión siendo las 16.45 horas.

Dr. Guillermo Eumann		Dr. Juan Ángel Ratto

Sr. Roberto Alvarez