Boldt — Governance Information 2004

Aug 25, 2004

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO

Nombre y Apellido: ING. ANTONIO EDUARDO TABANELLI

Profesión: INGENIERO

Miembro del Directorio: VICEPRESIDENTE

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 12 DE FEBRERO DE 2004

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General Nº 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de NO INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Febrero de 2004.

Ing. Antonio Eduardo Tabanelli

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO

Nombre y Apellido: SR. ANTONIO ANGEL TABANELLI

Profesión: EMPRESARIO

Miembro del Directorio: PRESIDENTE

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 2 DE FEBRERO DE 2000

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General Nº 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de NO INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, a los nueve días del mes de Febrero de 2001.

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO

Nombre y Apellido: DR. JUAN ANGEL RATTO

Profesión: CONTADOR PUBLICO NACIONAL

Miembro del Directorio: DIRECTOR TITULAR

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 12 DE FEBRERO DE 2004

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General Nº 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Febrero de 2004.

Dr. Juan Angel Ratto

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO

Nombre y Apellido: SR. ROBERTO ALVAREZ

Profesión: ECONOMISTA

Miembro del Directorio: DIRECTOR SUPLENTE

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 12 DE FEBRERO DE 2004

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General Nº 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Febrero de 2004.

SR. ROBERTO ALVAREZ

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO

Nombre y Apellido: SR. ANIBAL BATISTA PIRES BERNARDO

Profesión: COMERCIANTE

Miembro del Directorio: DIRECTOR TITULAR

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 12 DE FEBRERO DE 2004

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General Nº 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Febrero de 2004.

SR. ANIBAL BATISTA PIRES BERNARDO

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO

Nombre y Apellido: RICARDO GONZALEZ

Profesión: EMPLEADO

Miembro del Directorio: DIRECTOR SUPLENTE

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 8 DE FEBRERO DE 2001

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General Nº 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de NO INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, a los nueve días del mes de Febrero de 2001.

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO

Nombre y Apellido: ING. JORGE RAUL PIQUE

Profesión: INGENIERO

Miembro del Directorio: DIRECTOR TITULAR

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 12 DE FEBRERO DE 2003

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General Nº 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de NO INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes febrero de 2004.

Ing. Jorge Raúl Piqué

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO

Nombre y Apellido: DR. ENRIQUE ERNESTO ALDAZABAL

Profesión: CONTADOR PÚBLICO

Miembro del Directorio: DIRECTOR SUPLENTE

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 12 DE FEBRERO DE 2004

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General Nº 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de NO INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Febrero de 2004.

Dr. Enrique Ernesto Aldazabal

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO

Nombre y Apellido: MARIO FERNANDO RODRIGUEZ TRAVERSO

Profesión: CONTADOR PUBLICO

Miembro del Directorio: DIRECTOR TITULAR

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 12 DE FEBRERO DE 2003

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General Nº 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de NO INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Febrero de 2004.

Dr. Mario Fernando Rodríguez Traverso

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO

Nombre y Apellido: GUILLERMO JOSE EUMANN

Profesión: ABOGADO

Miembro del Directorio: DIRECTOR TITULAR

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 12 DE FEBRERO DE 2003

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General Nº 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de NO INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de febrero de 2004.

Dr. Guillermo José Eumann

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO

Nombre y Apellido: SRTA. ROSANA BEATRIZ MARTINA TABANELLI

Profesión: TECNICA AGROPECUARIA

Miembro del Directorio: DIRECTOR TITULAR

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 12 DE FEBRERO DE 2004

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General Nº 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de NO INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de febrero de 2004.

Srta. Rosana Beatriz Martina Tabanelli

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO

Nombre y Apellido: DR. ENRIQUE JORGE CÁNEPA

Profesión: ABOGADO

Miembro del Directorio: DIRECTOR SUPLENTE

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 12 DE FEBRERO DE 2004

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General Nº 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de NO INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Febrero de 2004.

Dr. ENRIQUE JORGE CÁNEPA

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DE LA COMISION FISCALIZADORA

Nombre y apellido: DR. RICARDO DE LELLIS

Profesión: CONTADOR PÚBLICO

Miembro de la Comisión Fiscalizadora: SÍNDICO TITULAR

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 12 DE FEBRERO DE 2004

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General N° 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica N° 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Asimismo informo ser miembro del Estudio KPMG Finsterbusch Pickenhayn Sibille, que mantiene relaciones profesionales con la emisora y con sus empresas controladas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, en el mes de febrero de 2004.

Dr. Ricardo DE LELLIS

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DE LA COMISION FISCALIZADORA

Nombre y apellido: DR. CARLOS JORGE SCHULZ

Profesión: CONTADOR PÚBLICO

Miembro de la Comisión Fiscalizadora: SÍNDICO TITULAR

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 12 DE FEBRERO DE 2004

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General N° 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica N° 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Asimismo informo ser miembro del Estudio KPMG Finsterbusch Pickenhayn Sibille, que mantiene relaciones profesionales con la emisora y con sus empresas controladas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, en el mes de febrero de 2004.

Dr. Carlos Jorge SCHULZ

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DE LA COMISION FISCALIZADORA

Nombre y apellido: DR. JORGE EDUARDO DIETL

Profesión: CONTADOR PÚBLICO

Miembro de la Comisión Fiscalizadora: SÍNDICO TITULAR

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 12 DE FEBRERO DE 2004

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General N° 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica N° 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Asimismo informo ser miembro del Estudio KPMG Finsterbusch Pickenhayn Sibille, que mantiene relaciones profesionales con la emisora y con sus empresas controladas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, en el mes de febrero de 2004.

Dr. Jorge Eduardo DIETL

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DE LA COMISION FISCALIZADORA

Nombre y apellido: DR. JORGE ASIAIN

Profesión: CONTADOR PÚBLICO

Miembro de la Comisión Fiscalizadora: SÍNDICO SUPLENTE

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 12 DE FEBRERO DE 2004

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General N° 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica N° 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Asimismo informo ser miembro del Estudio KPMG Finsterbusch Pickenhayn Sibille, que mantiene relaciones profesionales con la emisora y con sus empresas controladas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, en el mes de febrero de 2004.

Dr. Jorge ASIAIN

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DE LA COMISION FISCALIZADORA

Nombre y apellido: DR. JULIAN ALBERTO MARTIN

Profesión: CONTADOR PÚBLICO

Miembro de la Comisión Fiscalizadora: SÍNDICO SUPLENTE

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 12 DE FEBRERO DE 2004

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General N° 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica N° 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Asimismo informo ser miembro del Estudio KPMG Finsterbusch Pickenhayn Sibille, que mantiene relaciones profesionales con la emisora y con sus empresas controladas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, en el mes de febrero de 2004.

Dr. Julián Alberto MARTIN

INFORMACION RELATIVA A LA SITUACION DE INDEPENDENCIA O NO INDEPENDENCIA COMO INTEGRANTE DE LA COMISION FISCALIZADORA

Nombre y apellido: DR. CLAUDIO NORBERTO BERCHOLC

Profesión: CONTADOR PÚBLICO

Miembro de la Comisión Fiscalizadora: SÍNDICO SUPLENTE

Elegido por: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 12 DE FEBRERO DE 2004

Sociedad: BOLDT S.A.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 (bis), punto 7.1.1.1, capítulo XVII, libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General N° 290, modificada por la Resolución General 340/99), informo mi condición de INDEPENDIENTE, de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica N° 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Asimismo informo ser miembro del Estudio KPMG Finsterbusch Pickenhayn Sibille, que mantiene relaciones profesionales con la emisora y con sus empresas controladas.

Para ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores, suscribo el presente en la ciudad de Buenos Aires, en el mes de febrero de 2004.

Dr. Claudio BERCHOLC