Boldt — Governance Information 2003

Jul 3, 2003

Buenos Aires, 3 de julio de 2003-07-03

Señor Presidente de la

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: 2755/EMI

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en representación de Boldt S.A., con domicilio en la calle Aristóbulo del Valle 1257 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para informarles que a la fecha la Sociedad ha dado cumplimiento con los pasos del proceso de implementación del Comité de Auditoria, dispuestos por la Resolución General Nº 400/02 y complementarias de la Comisión Nacional de Valores que reglamentan el Decreto Nº 677/2001 correspondiente al Régimen de Transparencia de la Oferta Pública.

Las etapas cumplidas del proceso de implementación del Comité son las siguientes:

a.- Definición de su estructura y de las condiciones mínimas para calificar como miembro del

mismo.

b.- Planificación de las principales tareas a realizar y los medios que deberá contar para su fun-

cionamiento.

c.- Plan de capacitación para sus integrantes.

Asimismo, informamos que la Sociedad reflejará en su estatuto la implementación y funcionamiento del Comité de Auditoría. A tal efecto, la próxima Asamblea Anual de Accionistas de la Sociedad, estimada para el mes de febrero de 2004, considerará modificar el estatuto para incorporar un nuevo artículo con la figura del Comité de Auditoría como órgano societario.