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Boldt — Board/Management Information 2025
May 7, 2025
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Acta de Directorio N° 1284
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de mayo de 2025, a las 10:00 horas se reúnen en la sede social sita en Av. Caseros Nro. 3039, Piso 9°, los Señores Directores de BOLDT S.A. (en adelante, “BOLDT” o la “Sociedad”) cuyas firmas obran al pie, bajo la presidencia de su titular, Sr. Antonio Eduardo Tabanelli y la Dra. María Paula Sallenave, Síndico Titular en representación de la Comisión Fiscalizadora. Luego de verificar la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Presidente declara abierto el acto y manifiesta que la presente reunión tiene por objetivo la designación de un nuevo “Responsable de Relaciones con Mercado Titular” y de un nuevo “Responsable de Relaciones con Mercado Suplente”. Asimismo, manifiesta que, como es de conocimiento de los presentes, el “Responsable de Relaciones con Mercado” está a cargo de la comunicación y divulgación, en representación de la Sociedad, de la información relevante a la Comisión Nacional de Valores y al respectivo mercado, como así también a cualquier otra entidad u organismo involucrado en el régimen de oferta pública. En virtud de lo antedicho el Sr. Presidente propone se designe como Responsable de Relaciones con Mercado Titular al Sr. Gabriel Amillano Cuesta y como Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente al Sr. Federico José Fortunati Padilla. Luego de un breve intercambio de opiniones, la propuesta es aprobada por unanimidad de votos presentes. No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación de la presente acta, siendo las 10:25 horas se levanta la sesión.
Fdo.: Antonio Eduardo Tabanelli (Presidente) – Rosana Beatriz Martina Tabanelli (Vicepresidente) – Guillermo E. Gabella (Director Titular) – Mariana Tabanelli (Directora Titular) – Gabriel Amillano Cuesta (Director Titular) – María Paula Sallenave (Síndico Titula en representación de la Comisión Fiscalizadora).