Boldt — Board/Management Information 2025

Jun 5, 2025

BOLDT

Acta de Directorio N° 1286

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de mayo de 2025, a las 17:00 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Av. Caseros 3039, Piso 9°, los Señores Directores de BOLDT S.A. (en adelante, “BOLDT” o la “Sociedad”) cuyas firmas obran al pie, bajo la presidencia de su titular, Sr. Antonio Eduardo Tabanelli y contando con la presencia de la Sra. Síndica Titular, Dra. María Paula Sallenave en representación de la Comisión Fiscalizadora. Luego de verificar la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Presidente declara abierto el acto y hace constar que se ha advertido que por un error material e involuntario se ha omitido la transcripción del acta de la reunión de directorio celebrada el 21 de febrero de 2025, donde se dio tratamiento a la designación de los miembros del comité de auditoría de la Sociedad, en virtud de la designación de las nuevas autoridades efectuada por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 20 de febrero de 2025. Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente y deja constancia que el texto del acta cuyo copiado fue omitido es el siguiente: “En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de febrero de 2025, a las 12:00 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Av. Caseros 3039, Piso 9°, los Señores Directores de BOLDT S.A. (en adelante, “BOLDT” o la “Sociedad”) cuyas firmas obran al pie, bajo la presidencia de su titular, Sr. Antonio Eduardo Tabanelli y la Sra. Síndica Titular Dra. María Paula Sallenave en representación de la Comisión Fiscalizadora. Luego de verificar la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Presidente declara abierto el acto y hace constar que, en virtud de la designación de directores efectuada por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 20 de febrero de 2025, y de acuerdo con lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013) (las “Normas CNV”), corresponde que el Directorio designe a los integrantes del Comité de Auditoría. Continúa expresando que, según la Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales (la “LMC”) y las Normas CNV, la mayoría de los integrantes del Comité de Auditoría deberán revestir la condición de “independientes” de acuerdo con los criterios establecidos para ellos de conformidad con las referidas normas, y además deberán contar con versación en temas empresarios, financieros o contables. Continuando en el uso de la palabra, el Sr. Antonio Eduardo Tabanelli mociona para que, de conformidad con el artículo 9 bis del estatuto social, se fije en 3 (tres) el número de miembros titulares y en 3 (tres) el número de miembros suplentes, y se designen para su integración a los Sres. Dolly Marta Albergoli, Patricio Santangelo, y Gabriel Amillano como miembros titulares y a los Sres. Jorge Silvestri, Roberto Álvarez y Alfredo Gusmán como suplentes. Luego de un intercambio de ideas, el Directorio resuelve por unanimidad de votos presentes aprobar la moción realizada por el Sr. Presidente dejando, constancia de que los Sres. Dolly Albergoli, Patricio Santangelo, Roberto Álvarez y Alfredo Gusmán revisten el carácter de “independientes” conforme a los criterios establecidos en la Sección III, del Capítulo III, del Título II de las Normas CNV. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las 12:30 horas.” Atento lo expuesto el señor presidente mociona: i) tomar nota del acta de directorio correspondiente a la reunión del órgano celebrada en el día 21 de febrero de 2025 y de las resoluciones en ella adoptadas; y ii) ratificar las resoluciones aprobadas por el directorio en su reunión del día 21 de febrero de 2025 y todos los actos realizados por la Sociedad en la ejecución de la resolución aprobada. Tras un breve intercambio de ideas por unanimidad de votos presente se resuelve: i) tomar nota del acta de directorio correspondiente a la reunión del órgano celebrada en el día 21 de febrero de 2025 y de las resoluciones en ella adoptadas; y ii) ratificar las resoluciones aprobadas por el directorio en su reunión del día 21 de febrero de 2025 y todos los actos realizados por la Sociedad en la ejecución de la resolución aprobada. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17:35 horas se levanta la sesión.

Fdo. Antonio Eduardo Tabanelli (Presidente) Rosana Beatriz Martina Tabanelli (Vicepresidente)/ Mariana Tabanelli (Directora Titular)/ Gabriel Amillano Cuesta (Director Titular)/ Dolly Marta Albergoli (Directora Titular)/ Patricio Santangelo (Director Titular).