Boldt — Board/Management Information 2024

Apr 16, 2024

Acta de Directorio N° 1269

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 16 de abril de 2024, siendo las 15:00 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, piso 2°, los Señores Directores de BOLDT S.A. (en adelante, “BOLDT” o la “Sociedad”) cuyas firmas obran al pie, bajo la presidencia del Sr. Antonio Eduardo Tabanelli, Presidente del Directorio. Se encuentra también presente la Sra. María Paula Sallenave en su calidad de Síndico Titular en representación de la Comisión Fiscalizadora. Luego de verificar la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Presidente declara abierto el acto y deja constancia de la agenda a ser considerada: 1°) Consideración y tratamiento de la renuncia del Sr. Pablo Maximiliano Ferrari a su cargo de director suplente y designación de un nuevo Responsable de Relaciones con Mercado. El Sr. Presidente manifiesta que el día de la fecha la Sociedad ha recibido una comunicación del Sr. Pablo Maximiliano Ferrari por medio de la cual ha comunicado su renuncia al cargo de director suplente de la Sociedad. Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente e indica que la renuncia no resulta ser dolosa ni intempestiva ni afecta el normal y regular funcionamiento del directorio. Asimismo, el Sr. Ferrari informó en su comunicación que la renuncia se debe a motivos personales y agradece la labor que le fuera encomendada. Como consecuencia de lo indicado, corresponde proceder a la designación de un responsable de relaciones con el mercado titular. En uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta que, como es de conocimiento de los presentes, el “Responsable de Relaciones con Mercado” está a cargo de la comunicación y divulgación, en representación de la Sociedad, de la información relevante a la Comisión Nacional de Valores y al respectivo mercado, como así también a cualquier otra entidad u organismo involucrado en el régimen de oferta pública. En virtud de lo antedicho el Sr. Presidente propone se designe en reemplazo al Sr. Fernando Pablo Tiano como Responsable de Relaciones con Mercado Titular, manteniendo a la Sra. María Noelia Pernía, como Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente, para que actúe en caso de ausencia o impedimento del primero. Luego de un breve intercambio de opiniones, el directorio por unanimidad de votos presentes RESUELVE: i) aceptar la renuncia presentada por el Sr. Pablo Maximiliano Ferrari a su cargo de director suplente de la Sociedad difiriendo la consideración de su gestión y la fijación de sus honorarios a la asamblea de accionistas que considere los estados contables que han de cerrar el próximo 31 de octubre de 2024 incorporando el mismo como punto expreso del orden del día; y ii) designar al Sr. Fernando Pablo Tiano como Responsable de Relaciones con Mercado Titular debiendo proceder a comunicar dicha designación a las autoridades de control según correspondiere. No habiendo otros asuntos que tratar el Sr. Antonio Eduardo Tabanelli declara finalizada la reunión siendo las 15:25 horas.

Antonio E. Tabanelli
Presidente

Rosana B. M. Tabanelli
Vicepresidente

Nicolás A. Tabanelli
Director Titular

Guillermo E. Gabella
Director Titular

Gabriel Amillano Cuesta
Director Titular

María Paula Sallenave
Síndico Titular en
representación de la
Comisión Fiscalizadora