Boldt — Board/Management Information 2024

Oct 22, 2024

BOLDT

Acta de Directorio N°1275

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de octubre de 2024, a las 13:00 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, piso 2°, los Señores Directores de BOLDT S.A. (en adelante, “BOLDT” o la “Sociedad”) cuyas firmas obran al pie, bajo la presidencia de su titular, Sr. Antonio Eduardo Tabanelli y la Dra. María Paula Sallenave, Síndica Titular en representación de la Comisión Fiscalizadora. Luego de verificar la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Presidente declara formalmente abierto el acto y pone a consideración los señores Directores el primer punto de la agenda, que dice:

1) Consideración y tratamiento del cambio de sede social sin reforma de estatuto. Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que, a los fines de una mejor organización administrativa de la Sociedad y por razones de índole comercial, resulta conveniente trasladar las oficinas de la Sociedad y con ello modificar el domicilio de su actual sede social y fiscal. En atención a lo expuesto, y considerando que se ha verificado que el nuevo espacio seleccionado responde a las necesidades organizacionales, el Sr. Presidente mociona para que el domicilio de la sede social y fiscal de la Sociedad sea trasladado a partir del día de la fecha, a la calle Av. Caseros Nro. 3039, Piso 9° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Puesta a consideración de los presentes la moción del Sr. Presidente, los señores directores por unanimidad de votos presente RESUELVEN: aprobar la moción realizada por el Sr. Presidente, procediendo en consecuencia aprobar el cambio de domicilio de sede social y fiscal de la Sociedad el que quedará establecido en las oficinas ubicadas en Av. Caseros Nro. 3039, Piso 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del día de la fecha, dejándose constancia de que se mantiene el mismo dentro de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires razón por la cual esta modificación no implica efectuar modificación alguna al estatuto social. A continuación, se trata el segundo y último punto de la agenda: 2) Autorizaciones Especiales. Atento lo resuelto en el punto anterior, el Sr. Presidente mociona para que se autorice a los Dres. Federico José Fortunati Padilla, Florencia De Alessandre, María Noelia Pernía, María Celeste Maldonado y el Sr. Eduardo Atay para que conjunta o indistintamente realicen los trámites, gestiones y diligencias que fueran necesarios o convenientes a los fines de obtener de la autoridad de control pertinente y de los registros y autoridades que correspondieran, inclusive y sin implicar limitación, la Inspección General de Justicia, Boletín Oficial, así como ante en cualquier entidad pública y/o privada que correspondiere, la conformidad e inscripción de la presente resolución del directorio, con facultad para aceptar y/o proponer modificaciones a la presente, firmar y presentar escritos, edictos y demás documentos públicos y privados que fueran menester. Luego de un breve intercambio de opiniones, la moción del Sr. Presidente es aprobada por unanimidad de votos presentes. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:30 horas, previa lectura y ratificación de la presente acta por parte de los asistentes, quienes la suscriben de plena conformidad y aceptación."

Fdo: Antonio Eduardo Tabanelli – Presidente - Rosana B. M. Tabanelli - Vicepresidenta - Guillermo Enrique Gabella - Director Titular - Nicolás Antonio Tabanelli - Director Titular - Miguel Ángel De Santis - Director Titular - María Paula Sallenave - Síndico Titular en representación de la Comisión Fiscalizadora

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