Boldt — Board/Management Information 2024

Apr 16, 2024

BOLDT

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de abril de 2024

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Bolsas y Mercados de Argentina S.A.

Presente

Ref.: Hecho Relevante

Renuncia de Director Suplente.

Designación de nuevo Responsable

de Relaciones con el Mercado Titular.

De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 8, Sección II, Capítulo III, Título II y 3 inc. 3) de la Sección II, del Cap. I del Título XII de las Normas de la CNV; arts. 5 y 23 inc. 8 del Reglamento de Listado – BYMA-; y art. 99 inc. a) de la Ley de Mercado de Capitales Nro. 26.831, tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en mi carácter de Presidente de Boldt S.A. (la “Sociedad”), con motivo de la renuncia presentada por el Sr. Pablo Maximiliano Ferrari a su cargo de Director Suplente. A tal fin se informa que, en reunión de Directorio del día de la fecha, se ha resuelto:

i) aceptar la renuncia del Sr. Pablo Maximiliano Ferrari a su cargo de Director Suplente, difiriendo la consideración de su gestión y la fijación de sus honorarios a la asamblea de accionistas que considere los estados contables que han de cerrar el próximo 31 de octubre de 2024 e incorporando el mismo como punto expreso del orden del día, dejándose que la misma no ha sido dolosa ni intempestiva y que no afecta el normal desenvolvimiento de las actividades sociales;

ii) designar al Sr. Fernando Pablo Tiano, D.N.I 20.627.671 como Responsable de Relaciones con el Mercado Titular de la Sociedad, en reemplazo del Sr. Pablo Maximiliano Ferrari, manteniendo a la Sra. María Noelia Pernía, DNI 32.608.502 como Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente, para que actúe en caso de ausencia o impedimento del primero.

A continuación, se detallan los datos de contacto del Sr. Tiano y la Sra. Pernía:

Fernando Pablo Tiano

Domicilio: Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección de correo electrónico: relmercado@boldt.com.ar

Tel: 11 3420 8398

María Noelia Pernía

Domicilio: Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2° Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección de correo electrónico: relmercado@boldt.com.ar

Tel: 11 5115 6867

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Antonio Eduardo Tabanelli

Presidente

Aristóbulo del Valle 1257- C1295ADA - C. Autónoma de Bs As - R. A. Teléfono: (5411) 4309 5400 - Fax: (5411) 4361 3435

Mail: comercial@boldt.com.ar - Web: www.boldt.com.ar