Boldt — Board/Management Information 2021

Jul 5, 2021

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author: "Mori, Cecilia Ver\u00f3nica"
date: 2021-03-02 15:28:00+00:00
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Acta de Directorio N° 1194

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de febrero de 2021, a las 18:30 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, piso 2°, los Señores Directores de BOLDT S.A. (en adelante, “BOLDT” o la “Sociedad”) cuyas firmas obran al pie, bajo la presidencia de su titular, Sr. Antonio Ángel Tabanelli y el Sr. Síndico Titular Dr. Fernando Tiano en representación de la Comisión Fiscalizadora. Luego de verificar la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Presidente declara abierto el acto y hace constar que, conforme las medidas restrictivas vigentes motivadas por la pandemia del COVID-19 y transitando la etapa del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), la presente reunión se lleva a cabo de manera presencial tomando todos los recaudos necesarios para garantizar la seguridad de los participantes. Acto seguido, el Sr. Presidente manifiesta que, en virtud de la designación de Directores efectuada por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada en el día de la fecha, corresponde que los nuevos directores acepten sus cargos y constituyan domicilio especial en los términos del art. 256 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. Por ello, presentes en este acto, los Sres. Directores Titulares Guillermo Enrique Gabella, Mario Fernando Rodriguez Traverso, Pablo Ferrari y Patricio Santangelo; y los Sres. Directores Suplentes Alfredo Gusman, Ariel Aníbal Pires y Gabriel Amillano, aceptan el cargo de directores titulares y suplentes, respectivamente, para los cuales fueron designados por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada en el día de la fecha, firmando al pie del acta en prueba de conformidad. A continuación, el directorio resuelve por unanimidad designar como Presidente al Sr. Antonio Ángel Tabanelli y como Vicepresidente al Sr. Antonio Eduardo Tabanelli. En consecuencia, el directorio de la Sociedad ha quedado integrado de la siguiente manera:

Presidente: Antonio Ángel Tabanelli

Vicepresidente: Antonio Eduardo Tabanelli

Directores Titulares: Rosana Beatriz Martina Tabanelli

Guillermo Enrique Gabella

Mario Fernando Rodríguez Traverso

Pablo Ferrari

Carlos Jorge Schulz

Patricio Santangelo

Directores Suplentes: Alfredo Gusmán

Ariel Aníbal Pires

Gabriel Amillano

Finalmente, los Sres. Directores Titulares Guillermo Enrique Gabella, Mario Fernando Rodriguez Traverso, Pablo Ferrari y Patricio Santangelo; y los Sres. Directores Suplentes Alfredo Gusman, Ariel Aníbal Pires y Gabriel Amillano denuncian que tienen su domicilio real en la República Argentina y constituyen domicilio especial, en los términos del art. 256 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 18:45 horas se levanta la sesión.

Fdo. Antonio Ángel Tabanelli (Presidente) Antonio Eduardo Tabanelli (Vicepresidente) Rosana B. M. Tabanelli (Directora titular) Mario F. Rodríguez Traverso (Director Titular) Carlos Jorge Schulz (Director Titular), Patricio Santangelo (Director Titular) Guillermo E. Gabella (Director Titular) Pablo M. Ferrari (Director Titular) Gabriel Amillano (Director Suplente) Alfredo Gusmán (Director Suplente) Ariel Anibal Pires (Director Suplente) Fernando Tiano (Síndico Titular en representación de la Comisión Fiscalizadora)