Boldt — Board/Management Information 2018

Feb 22, 2018

Acta de Directorio N° 1120

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de febrero de 2018, a las 13:25 horas, se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, los Señores Directores de BOLDT S.A. (en adelante, la “Sociedad”), cuyas firmas obran al pie, bajo la presidencia del Sr. Antonio Ángel Tabanelli, y con la presencia del Dr. Guillermo José Eumann, en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Toma la palabra el Sr. Antonio Ángel Tabanelli quien, luego de verificar la existencia de quórum legal para sesionar, declara abierto el acto y manifiesta que, en virtud de la designación de directores efectuada por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada en el día de la fecha, corresponde que los nuevos directores acepten sus cargos y fijen domicilio especial en los términos del artículo 256 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550.

Acto seguido, presentes en este acto, los Sres. Antonio Ángel Tabanelli, Antonio Eduardo Tabanelli, Rosana Beatriz Martina Tabanelli, Aníbal Batista Pires Bernardo, aceptan el cargo de directores titulares y el Sr. Roberto Álvarez acepta el cargo de director suplente, para los cuales fueron designados por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada en el día de la fecha, firmando al pie del acta en prueba de conformidad.

A continuación, el directorio resuelve por unanimidad de votos presentes designar como Presidente al Sr. Antonio Ángel Tabanelli y como Vicepresidente al Sr. Antonio Eduardo Tabanelli. En consecuencia, el directorio de la Sociedad ha queda integrado de la siguiente manera:

Presidente: Antonio Ángel Tabanelli

Vicepresidente: Antonio Eduardo Tabanelli

Directores titulares: Rosana Beatriz Martina Tabanelli

Aníbal Batista Pires Bernardo

Guillermo Enrique Gabella

Mario Fernando Rodríguez Traverso

Pablo Maximiliano Ferrari

Miguel Maurette

Directores suplentes: Juan Carlos Salaberry

Roberto Álvarez

Omar Rubén Gandó

Ariel Aníbal Pires

Cristina Mónica López

Finalmente, los Sres. Antonio Ángel Tabanelli, Antonio Eduardo Tabanelli, Rosana Beatriz Martina Tabanelli, Aníbal Batista Pires Bernardo y Roberto Álvarez denuncian que tienen su domicilio real en la República Argentina, y constituyen domicilio especial en los términos del artículo 256 de la Ley N° 19.550 en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las 13:50 horas.

Antonio Á. Tabanelli Antonio E. Tabanelli Rosana B. M. Tabanelli

Presidente Vicepresidente Directora Titular

Mario F. Rodriguez Traverso Aníbal B. Pires Bernardo Miguel Maurette

director Titular Director Titular Director Titular

Pablo M. Ferrari Roberto Álvarez Juan Carlos Salaberry Ariel Aníbal Pires

Director Titular Director Suplente Director Suplente Director Suplente

Omar Rubén Gandó Cristina Mónica López Guillermo José Eumann Director Suplente Directora Suplente Síndico titular en representación

de la comisión fiscalizadora