Boldt — Board/Management Information 2017

Feb 16, 2017

Acta de Directorio N° 1100

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de febrero de 2017, a las 13:00 horas, se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, los Señores Directores de BOLDT S.A. (en adelante, la “Sociedad”), cuyas firmas obran al pie, bajo la presidencia del Sr. Antonio Ángel Tabanelli, y con la presencia del Dr. Enrique Jorge Cánepa, en representación de la comisión fiscalizadora.

Toma la palabra el Sr. Antonio Ángel Tabanelli quien, luego de verificar la existencia de quorum legal para sesionar, declara abierto el acto y manifiesta que, en virtud de la designación de directores efectuada por la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas celebrada en el día de la fecha, corresponde que los nuevos directores acepten sus cargos.

Acto seguido, presentes en este acto, los Sres. Guillermo Enrique Gabella, Mario Fernando Rodriguez Traverso, Pablo Maximiliano Ferrari y Miguel Maurette aceptan el cargo de directores titulares y los Sres. Juan Carlos Salaberry, Omar Rubén Gandó, Ariel Aníbal Pires y Cristina Mónica López aceptan el cargo de directores suplentes, para los cuales fueron designados por la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas celebrada en el día de la fecha, firmando al pie del acta en prueba de conformidad.

En consecuencia, el directorio de Boldt S.A. ha queda integrado de la siguiente manera:

Presidente: Antonio Ángel Tabanelli

Vicepresidente: Antonio Eduardo Tabanelli

Directores titulares: Rosana Beatriz Martina Tabanelli

Aníbal Batista Pires Bernardo

Guillermo Enrique Gabella

Mario Fernando Rodríguez Traverso

Pablo Maximiliano Ferrari

Miguel Maurette

Directores suplentes: Juan Carlos Salaberry

Roberto Álvarez

Omar Rubén Gandó

Ariel Aníbal Pires

Cristina Mónica López

Finalmente, los Sres. Guillermo Enrique Gabella, Mario Fernando Rodriguez Traverso, Pablo Maximiliano Ferrari, Miguel Maurette, Juan Carlos Salaberry, Omar Rubén Gandó, Ariel Aníbal Pires y Cristina Mónica López denuncian que tienen su domicilio real en la República Argentina, y constituyen domicilio especial en los términos del artículo 256 de la Ley N° 19.550 en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las 13:30 horas.

Fdo: Antonio Á. Tabanelli (Presidente) - Antonio E. Tabanelli (Vicepresidente) - Rosana B. M. Tabanelli (Directora Titular) - Mario F. Rodriguez Traverso (Director Titular) - Guillermo E. Gabella (Director Titular) - Aníbal B. Pires Bernardo (Director Titular) - Miguel Maurette (Director Titular) - Pablo Maximiliano Ferrari (Director Titular) - Roberto Álvarez (Director Suplente) - Juan Carlos Salaberry (Director Suplente) - Ariel Aníbal Pires (Director Suplente) - Omar Rubén Gandó (Director Suplente) - Cristina Mónica López (Directora Suplente) - Enrique Jorge Cánepa (Síndico titular en representación de la comisión fiscalizadora).

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Antonio Ángel Tabanelli

Presidente