Boldt — Board/Management Information 2017

Apr 18, 2017

Acta de Directorio N° 1105

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días de abril de 2017, a las 10:00 horas, se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, piso 2, los miembros del Directorio de Boldt S.A. (la “Sociedad”) que firman al pie, bajo la presidencia de su titular, Sr. Antonio Ángel Tabanelli y con la presencia del Dr. Enrique Jorge Cánepa, en representación de la comisión fiscalizadora. Toma la palabra el Sr. Presidente quien, luego de verificar la existencia de quórum legal suficiente para sesionar, declara abierto el acto y manifiesta que el objeto de la presente reunión es la designación de un nuevo “Responsable de Relaciones con Mercado”, ello en el marco del reordenamiento administrativo interno que está realizando la Sociedad. En uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta que, como es de conocimiento de los presentes, el “Responsable de Relaciones con Mercado” está a cargo de la comunicación y divulgación, en representación de la Sociedad, de la información relevante a la Comisión Nacional de Valores y al respectivo mercado, como así también a cualquier otra entidad u organismo involucrado en el régimen de oferta pública. En virtud de lo antedicho el Sr. Presidente propone se designe como Responsable de Relaciones con Mercado al Sr. Pablo Maximiliano Ferrari, y como Responsable de Relaciones con Mercado Suplente a la Srta. María Noelia Pernía para que lo reemplace en caso de ausencia o impedimiento. Luego de un breve intercambio de opiniones, la propuesta es aprobada por unanimidad de votos presentes. No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación de la presente acta, siendo las 10:30 horas se levanta la sesión.

Antonio A. Tabanelli Antonio E. Tabanelli Rosana B. M. Tabanelli

Presidente Vicepresidente Director

Mario F. Rodríguez Traverso Pablo M. Ferrari Enrique J. Cánepa

Director Director Síndico Titular en representación

de la Comisión Fiscalizadora