Boldt — Board/Management Information 2016

Apr 6, 2016

Acta de Directorio N° 1072

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de febrero de 2016, a las 13:40 horas, se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, los Señores Directores de BOLDT S.A. (la “Sociedad”), cuyas firmas obran al pie, bajo la presidencia del Sr. Antonio Ángel Tabanelli, y con la presencia del Dr. Enrique Jorge Cánepa, en representación de la comisión fiscalizadora.

Toma la palabra el Sr. Antonio Ángel Tabanelli quien, luego de verificar la existencia de quórum legal para sesionar, declara abierto el acto y manifiesta que, en virtud de la designación de directores efectuada por la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas celebrada en el día de la fecha, corresponde que los nuevos directores acepten sus cargos, así como proceder a distribuir los cargos en el directorio, designando un Presidente y un Vicepresidente.

Acto seguido, presentes en este acto, los Sres. Antonio Ángel Tabanelli, Antonio Eduardo Tabanelli, Rosana Beatriz Martina Tabanelli y Aníbal Batista Pires Bernardo aceptan el cargo de directores titulares y el Sr. Roberto Álvarez acepta el cargo de director suplente, para los cuales fueron designados por la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas celebrada en el día de la fecha, firmando al pie del acta en prueba de conformidad.

A continuación, el directorio resuelve por unanimidad designar como Presidente al Sr. Antonio Ángel Tabanelli y como Vicepresidente al Sr. Antonio Eduardo Tabanelli. En consecuencia, el directorio de Boldt S.A. ha queda integrado de la siguiente manera:

Presidente: Antonio Ángel Tabanelli

Vicepresidente: Antonio Eduardo Tabanelli

Directores titulares: Rosana Beatriz Martina Tabanelli

Mario Fernando Rodríguez Traverso

Guillermo Enrique Gabella

Guillermo José Eumann

Aníbal Batista Pires Bernardo

Miguel Maurette

Directores suplentes: Juan Carlos Salaberry

Ariel Aníbal Pires

Roberto Álvarez

Omar Rubén Gandó

Cristina Mónica López

Finalmente, los Sres. Antonio Ángel Tabanelli, Antonio Eduardo Tabanelli y Rosana Beatriz Martina Tabanelli denuncian que tienen su domicilio real en Aristóbulo del Valle 1257, el Sr. Aníbal Batista Pires Bernardo en San Martín 551, 3° piso “55” y el Sr. Roberto Álvarez en Moreno 1865 Piso 3 “E”, todos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y constituyendo todos domicilio especial en los términos del artículo 256 de la Ley N° 19.550 en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las 14:05 horas.

Fdo: Antonio A. Tabanelli (Presidente) - Antonio E. Tabanelli (Vicepresidente) - Rosana B. Tabanelli (Director) - Mario F. Rodríguez Traversa (Director) - Guillermo E. Gabella (Director) - Aníbal B. Pires Bernardo (Director) - Miguel Maurette (Director) - Guillermo J. Eumann (Director) - Roberto Álvarez (Director Suplente) - Enrique Jorge Cánepa (Síndico Titular en representación de la Comisión Fiscalizadora).

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Antonio Ángel Tabanelli

Presidente