Boldt — Board/Management Information 2013

Mar 6, 2013

Acta de directorio N° 1035

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de marzo de 2013, siendo las 11 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle N° 1257, Piso 2°, los Señores Directores de BOLDT S.A. (la “Sociedad”), cuyas firmas obran al pie, bajo la presidencia de su titular, Sr. Antonio Ángel Tabanelli, y el Sr. Síndico Titular Dr. Osvaldo N. Siciliano en representación de la comisión fiscalizadora.

El Señor Presidente, Antonio Ángel Tabanelli, luego de verificar la existencia de quórum legal para sesionar, declara abierto el acto y manifiesta que la presente reunión tiene por finalidad designar los miembros del directorio que conformarán el comité de auditoría, conforme lo dispuesto en los artículos 109 y 110 de la Ley N° 26.831 y el artículo 13 y concordantes del capítulo III de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

En tal sentido el Señor Presidente propone que el comité de auditoría quede conformado por 3 (tres) integrantes titulares y 3 (tres) integrantes suplentes, y que se designe al Dr. Guillermo José Eumann, al Dr. Alfredo Adrián Gusman y al Sr. Aníbal Batista Pires Bernardo como miembros titulares y al Sr. Roberto Álvarez, al Sr. Ariel Aníbal Pires y al Dr. Mario Fernando Rodríguez Traverso como miembros suplentes.

Adicionalmente, el Señor Presidente manifiesta que, como es de conocimiento de los presentes, el Dr. Alfredo Adrián Gusman, el Sr. Aníbal Batista Pires Bernardo, el Sr. Roberto Álvarez y el Sr. Ariel Aníbal Pires revisten el carácter de independientes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 del capítulo III de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, tanto respecto de la sociedad como de los accionistas de control, mientras que el Dr. Mario Fernando Rodríguez Traverso y el Guillermo José Eumann no revisten tal carácter.

Continúa diciendo el Señor Presidente que, de ser aprobada la propuesta, la mayoría de los integrantes del comité de auditoría revestirían la calidad de independientes conforme lo dispone la normativa aplicable. Agrega también que todos los integrantes propuestos reúnen las condiciones exigidas por las normas que rigen el funcionamiento del comité de auditoría.

Luego de un breve intercambio de opiniones, la propuesta es aprobada por unanimidad de los presentes.

Acto seguido, presentes en este acto, los Sres. Guillermo José Eumann, Alfredo Adrián Gusman y Aníbal Batista Pires Bernardo aceptan los cargos como miembros titulares del comité de auditoría y los Sres. Roberto Álvarez, Ariel Aníbal Pires y Mario Fernando Rodríguez Traverso aceptan los cargos como miembros suplentes del comité de auditoría.

En consecuencia, el comité de auditoría ha quedado integrado de la siguiente manera:

(i) integrantes titulares: Dr. Guillermo José Eumann (no independiente), Dr. Alfredo Adrián Gusman (independiente) y Sr. Aníbal Batista Pires Bernardo (independiente).

(ii) integrantes suplentes: Dr. Mario Fernando Rodríguez Traverso (no independiente), Sr. Roberto Álvarez (independiente) y Sr. Ariel Aníbal Pires (independiente).

Finalmente, se deja constancia de que, en caso de corresponder, el Dr. Mario Fernando Rodríguez Traverso actuará como integrante titular del comité de auditoría solamente en reemplazo del Dr. Guillermo José Eumann.

No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación de la presente acta, siendo las 11.30 horas se levanta la sesión.

Fdo.: Antonio Ángel Tabanelli Presidente; Antonio Eduardo Tabanelli Vicepresidente; Rosana B. Tabanelli Directora Titular; Mario Fernando Rodriguez Traverso Director Titular; Guillermo José Eumann Director Titular; Alfredo Adrián Gusman Director Titular; Aníbal Batista Pires Bernardo Director Titular; Roberto Álvarez Director Suplente; Ariel Aníbal Pires Director Suplente; Osvaldo N. Siciliano sindico titular en representación de la comisión fiscalizadora.