Boldt — Board/Management Information 2013

Feb 18, 2013

Acta de Directorio N° 1030

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de febrero de 2013, a las 15:00 horas, se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, los Señores Directores de BOLDT S.A. cuyas firmas obran al pie. Se encuentra también presente el síndico titular Dr. Osvaldo Norberto Siciliano en representación de la comisión fiscalizadora.

Abierto el acto, el Sr. Antonio Ángel Tabanelli manifiesta que, en virtud de la designación de directores efectuada por la asamblea general ordinaria y extraordinaria celebrada en el día de la fecha, corresponde distribuir los cargos en el directorio.

Acto seguido, presentes en este acto, los Sres. Guillermo Enrique Gabella, Mario Fernando Rodriguez Traverso, Guillermo José Eumann y Alfredo Adrián Gusman aceptan el cargo de directores titulares y los Sres. Omar Rubén Gandó, Ariel Aníbal Pires, Cristina Mónica López y Horacio Mario Traverso aceptan el cargo de directores suplentes.

En consecuencia, el directorio de Boldt S.A. ha queda integrado de la siguiente manera:

Presidente: Antonio Ángel Tabanelli

Vicepresidente: Antonio Eduardo Tabanelli

Directores Titulares: Rosana Beatriz Martina Tabanelli

Mario Fernando Rodríguez Traverso

Guillermo Enrique Gabella

Guillermo José Eumann

Aníbal Batista Pires Bernardo

Alfredo Adrián Gusman

Directores suplentes: Horacio Mario Traverso

Roberto Álvarez

Omar Rubén Gandó

Ariel Aníbal Pires

Cristina Mónica López

Luis Contardi

A continuación, los Sres. Guillermo Enrique Gabella, Mario Fernando Rodriguez Traverso, Guillermo José Eumann y Alfredo Adrián Gusman, Omar Rubén Gandó, Ariel Aníbal Pires, Cristina Mónica López y Horacio Mario Traversoconstituyen domicilio especial en los términos del artículo 256 de la Ley N° 19.550 en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Ciudad de Buenos Aires.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las 15.30 horas.

Antonio Ángel Tabanelli Antonio Eduardo Tabanelli

Presidente Vicepresidente

Rosana Beatriz Martina Tabanelli Guillermo Enrique Gabella

Director Titular Director Titular

Mario Fernando Rodríguez Traverso Guillermo José Eumann

Director Titular Director Titular

Aníbal Batista Pires Bernardo Alfredo Adrián Gusman

Director Titular Director Titular

Luis Ángel Contardi Horacio Mario Traverso

Director Suplente Director Suplente

Roberto Alvarez Omar Rubén Gandó

Director Suplente Director Suplente

Ariel Aníbal Pires Cristina Mónica López

Director Suplente Director Suplente

Osvaldo N. Siciliano

Síndico Titular en representación

de la Comisión Fiscalizadora