Boldt — Board/Management Information 2012

Feb 15, 2012

Acta de Directorio N° 1012

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de febrero de 2012, a las 15:00 horas, se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, los Señores Directores de BOLDT S.A. cuyas firmas obran al pie. Se encuentra también presente el Síndico Titular Contador Osvaldo Norberto Siciliano en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Abierto el acto, el Sr. Antonio Ángel Tabanelli manifiesta que, en virtud de la designación de directores efectuada por la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha, corresponde distribuir los cargos en el Directorio designando un Presidente y un Vicepresidente.

En tal sentido, se resuelve por unanimidad designar como Presidente del Directorio al Sr. Antonio Ángel Tabanelli y como Vicepresidente al Sr. Antonio Eduardo Tabanelli, ambos con mandato hasta la celebración de la asamblea que considere los estados contables que han de cerrar al 31 de octubre de 2013.

Acto seguido, presentes en este acto, los Sres. Antonio Ángel Tabanelli y Antonio Eduardo Tabanelli aceptan los cargos de Director titular y Presidente y Director titular y Vicepresidente, respectivamente. También presentes en este acto, los Sres. Rosana Beatriz Martina Tabanelli y Aníbal Batista Pires Bernardo aceptan el cargo de Directores titulares y los Sres. Luis Contardi, Enrique Jorge Cánepa y Roberto Álvarez aceptan el cargo de Directores suplentes.

En consecuencia, el Directorio de Boldt S.A. ha queda integrado de la siguiente manera:

Presidente: Antonio Ángel Tabanelli

Vicepresidente: Antonio Eduardo Tabanelli

Directores Titulares: Rosana Beatriz Martina Tabanelli

Mario Fernando Rodríguez Traverso

Guillermo Enrique Gabella

Guillermo José Eumann

Aníbal Bautista Pires Bernardo

Mario Antonio San José

Directores suplentes: Enrique Jorge Cánepa

Roberto Álvarez

Omar Rubén Gandó

Mario Alfredo Martinez

Cristina Mónica López

Luis Contardi

A continuación, los Sres. Antonio Ángel Tabanelli, Antonio Eduardo Tabanelli, Rosana Beatriz Martina Tabanelli, Aníbal Batista Pires Bernardo, Luis Contardi, Enrique Jorge Cánepa y Roberto Álvarez constituyen domicilio especial en los términos del artículo 256 de la ley 19.550 en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Ciudad de Buenos Aires

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las 15:30 horas.

Antonio Ángel Tabanelli Antonio Eduardo Tabanelli

Presidente Vicepresidente

Rosana Beatriz Martina Tabanelli Guillermo Enrique Gabella

Director Titular Director Titular

Mario Fernando Rodríguez Traverso Guillermo José Eumann

Director Titular Director Titular

Aníbal Batista Pires Bernardo Mario Antonio San José

Director Titular Director Titular

Luis Angel Contardi Enrique Jorge Cánepa

Director Suplente Director Suplente

Roberto Alvarez Omar Rubén Gandó

Director Suplente Director Suplente

Mario Alfredo Martínez Cristina Mónica López

Director Suplente Director Suplente

Osvaldo N. Siciliano

Síndico Titular en representación

de la Comisión Fiscalizadora