Boldt — Board/Management Information 2010

Aug 23, 2010

Acta de Directorio N° 983

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de agosto de 2010, a las 16:00 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, los Señores Directores de BOLDT S.A. cuyas firmas obran al pie, bajo la presidencia del Sr. Antonio Ángel Tabanelli, y el Sr. Síndico Titular Dr. Osvaldo Norberto Siciliano en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Toma la palabra el Sr. Presidente Antonio Ángel Tabanelli y mociona que, con el objeto de desarrollar, comercializar y construir un emprendimiento inmobiliario, en un predio que concesionado por el Ente del Puerto de Santa Fe lindero al Casino de Santa Fe, se constituirá una empresa denominada “TORRE PUERTO SANTA FE S.A.” con domicilio en la calle Aristóbulo del Valle 1257 de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La sociedad estará integrada por: BOLDT S.A. con una participación del 10% de las acciones y FINMO S.A. con una participación del 90 % .

El capital social, de la sociedad a constituirse, ascenderá a la suma de $3.500.000 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS); representado por 3.500.000 de acciones nominativas no endosables de $1 de valor nominal cada una.

Luego de un intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad, aprobar la moción planteada y facultar al Presidente Antonio Ángel Tabanelli y/o a la Srta. Rosana Beatriz Martina Tabanelli y/o al Ing. Antonio Eduardo Tabanelli para que en forma indistinta suscriban todos los instrumentos públicos y/o privados que fueran menester, dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Sociedades Comerciales en lo referente a la constitución de las sociedades y asimismo informar oportunamente al Directorio sobre el avance del proceso de creación de la mencionada sociedad.

No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación de la presente acta, siendo las 16:40 horas se levanta la sesión.

Antonio A. Tabanelli Antonio E. Tabanelli

Presidente Vicepresidente

Rosana B. Tabanelli Enrique Aldazabal

Director Director

Cristina M. López Osvaldo Siciliano

Director Síndico Titular en representación

de la Comisión Fiscalizadora