Boldt — Board/Management Information 2009

Feb 20, 2009

Acta de Directorio N° 962

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de febrero de 2009, a las 16:00 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, los Señores Directores de BOLDT S.A. cuyas firmas obran al pie, bajo la presidencia de su titular Sr. Antonio Ángel Tabanelli, y el Sr. Síndico Titular Contador Dr. Osvaldo Norberto Siciliano en representación de la Comisión Fiscalizadora.

El Sr. Presidente Antonio Ángel Tabanelli manifiesta que la presente reunión tiene como fin distribuir los cargos entre los Señores Directores electos en la Asamblea General Ordinaria celebrada el día de la fecha conforme con las normas estatutarias pertinentes.

Luego de un breve intercambio de opiniones por unanimidad se aprueba la moción y hasta la Asamblea que considere el ejercicio económico que cerrará el 31 de octubre de 2009 el Directorio queda constituido de la siguiente manera:

Presidente: Antonio Ángel Tabanelli

Vicepresidente: Antonio Eduardo Tabanelli

Directores Titulares: Rosana Beatriz Martina Tabanelli

Mario Fernando Rodríguez Traverso

Guillermo Enrique Gabella

Guillermo José Eumann

Aníbal Bautista Pires Bernardo

Mario Antonio San José

Directores suplentes: Enrique Ernesto Aldazabal

Enrique Jorge Cánepa

Roberto Álvarez

Omar Rubén Gandó

Mario Alfredo Martinez

Asimismo, todos los nombrados constituyen domicilio especial en los términos del art. 256 de la Ley 19.550 y real en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aceptan los cargos para los que fueran designados.

No habiendo otros asuntos que considerar se da por finalizada el acta a las 16:30 horas.

Antonio Ángel Tabanelli Antonio Eduardo Tabanelli

Presidente Vicepresidente

Rosana Beatriz Martina Tabanelli Guillermo Enrique Gabella

Director Titular Director Titular

Mario Fernando Rodríguez Traverso Guillermo José Eumann

Director Titular Director Titular

Aníbal Bautista Pires Bernardo Mario Antonio San José

Director Titular Director Titular

Enrique Ernesto Aldazabal Enrique Jorge Cánepa

Director Suplente Director Suplente

Roberto Alvarez Omar Rubén Gandó

Director Suplente Director Suplente

Mario Alfredo Martínez Osvaldo N. Siciliano

Director Suplente Síndico Titular en representación

de la Comisión Fiscalizadora