Boldt — Board/Management Information 2008

Apr 8, 2008

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de abril de 2008

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref. Artículo 23 del Reglamento de Cotización.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a fin de informar que en la reunión de Directorio celebrada el pasado 4 de abril de 2008 se resolvió, atento el fallecimiento del miembro del Directorio Dr. Juan Ángel Ratto, que la vacante que produjo tal situación en el Directorio sea cubierta por el Director Suplente Dr. Mario Antonio San José hasta cumplir el mandato para el que había sido electo el primero, es decir la asamblea que considerará los estados contables al 31 de octubre de 2008.

Asimismo se designó al Dr. Mario Antonio San José como miembro titular en el Comité de Auditoria.

Sin otro particular los saludo atentamente.

Antonio A. Tabanelli

Presidente

Acta de Directorio N° 944

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de abril de 2008, a las 18:15 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, los Señores Directores de BOLDT S.A. cuyas firmas obran al pie, bajo la presidencia de su titular, Sr. Antonio Ángel Tabanelli, y el Sr. Síndico Titular Dr. Osvaldo Norberto Siciliano en representación de la Comisión Fiscalizadora.

El Sr. Presidente Antonio Ángel Tabanelli expresa que habiendo tomado conocimiento del fallecimiento del Dr. Juan Ángel Ratto, Director Titular de la empresa, sugiere que la vacante que se produce por tal lamentable situación en el Directorio sea cubierta por el Director Suplente Dr. Mario Antonio San José, hasta cumplir el mandato para el que había sido electo el Dr. Juan Ángel Ratto, cuyo vencimiento operará en la asamblea que considere los estados contables al 31 de octubre de 2008, asimismo se lo designe también como miembro titular en el Comité de Auditoria.

Luego de un breve cambio de ideas, por unanimidad se aprueba la moción presentada por el Sr. Presidente y se lo notifica al Dr. Mario Antonio San José de la decisión quien en prueba de conformidad firma la presente acta

No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación de la presente acta, siendo las 18:45 horas se levanta la sesión.

Antonio A. Tabanelli Antonio E. Tabanelli

Presidente Vicepresidente

Rosana B. Tabanelli Aníbal Pires

Director Director

Mario A. San José Osvaldo Siciliano

Director Síndico Titular en Representación

de la Comisión Fiscalizadora

Nómina del Directorio, Comisión Fiscalizadora y Contador Dictaminante

Vencimiento de los respectivos mandatos

Directorio

Presidente Sr. Antonio Ángel Tabanelli 31.10.2009

Vicepresidente Ing. Antonio Eduardo Tabanelli 31.10.2009

Directores titulares Srta. Rosana Beatriz Martina Tabanelli 31.10.2009

Dr. Mario Fernando Rodríguez Traverso 31.10.2008

Guillermo Gabella 31.10.2008

Dr. Guillermo José Eumann 31.10.2008

Sr. Aníbal Batista Pires Bernardo 31.10.2009

Sr. Mario Antonio San José 31.10.2008

Directores suplentes Dr. Enrique Ernesto Aldazabal 31.10.2009

Ing. Jorge Raúl Piqué 31.10.2008

Enrique Jorge Cánepa 31.10.2009

Roberto Álvarez 31.10.2009

Omar Gandó 31.10.2008

Comisión Fiscalizadora

Síndicos titulares Osvaldo Norberto Siciliano 31.10.2008

Matías Eduardo Carballo 31.10.2008

Martín Augusto Tamini 31.10.2008

Síndicos suplentes Héctor Miguel Sidiropulos 31.10.2008

Gabriel Ocampo 31.10.2008

Guillermo Miguel Ruberto 31.10.2008

Contador Dictaminante

Estudio Sibille Sociedad Civil 31.10.2008