Boldt — Board/Management Information 2008

May 6, 2008

Acta de Directorio Nº 947

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de mayo de dos mil ocho, siendo las 16 horas, se reúnen en la sede social de Aristóbulo del Valle 1257 los miembros del Directorio de Boldt S.A. que firman al pie, con la asistencia del Síndico Titular, Dr. Osvaldo Siciliano, en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Toma la palabra el Presidente, Sr. Antonio Ángel Tabanelli, quien manifiesta que como es de conocimiento de los presentes Boldt S.A. se presentará en la Licitación Pública Internacional Nro. 1/2008, convocada por el Ministerio de Turismo y Deporte y del Ministerio de Economía y Finanzas de la República Oriental del Uruguay, licitación que tiene por objeto la “Concesión de la Explotación de un Hotel y Casino en Rivera”, conjuntamente con ICM S.A. -con domicilio en la calle Salto 1169, Montevideo, República Oriental del Uruguay- y Manteo S.A. con domicilio en la calle Juncal 1420 Escritorio 501, Montevideo República Oriental del Uruguay-.

Por lo expuesto, sugiere la conveniencia de adquirir el 70% de las acciones ordinarias al portador de la sociedad uruguaya Manteo S.A., cuyo capital social es de pesos uruguayos 1.500.000 e integrado a la fecha por pesos uruguayos 1.500.000 y representado por 1.500.000 acciones ordinarias al portador de v/n $1 uruguayos cada una, asimismo sugiere que se transfieran a Boldt S.A. los derechos sobre los aportes irrevocables para futuros aumentos de capital efectuados a Manteo S.A. con anterioridad por el monto de SEISCIENTOS NUEVE MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 609.000)

Tras un prolongado intercambio de ideas, por unanimidad se aprueba la moción presentada resolviéndose la adquisición de 1.050.000 acciones ordinarias al portador de la firma Manteo S.A. por el valor de pesos uruguayos 1.050.000; asimismo abonar por la cesión de los derechos sobre los aportes irrevocables para futuros aumentos de capital de Manteo S.A. la suma de SEISCIENTOS NUEVE MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 609.000), autorizándose al Sr Antonio Eduardo Tabanelli a suscribir todos los instrumentos públicos y/o privados que fueran menester.

No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación de la presente acta, se levanta la sesión siendo las 16:30 horas.

Antonio A. Tabanelli Antonio E. Tabanelli

Presidente Vicepresidente

Rosana B. Tabanelli Aníbal Pires

Director Director

Mario Rodríguez Traverso Osvaldo Siciliano

Director Síndico Titular en Representación

de la Comisión Fiscalizadora