Boldt — Board/Management Information 2008

Apr 9, 2008

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de abril de 2008

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref. Artículo 23 del Reglamento de Cotización.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a fin de informar que en la reunión de Directorio celebrada el pasado 4 de abril de 2008 se resolvió, atento el fallecimiento del miembro del Directorio Dr. Juan Ángel Ratto, que la vacante que produjo tal situación en el Directorio sea cubierta por el Director Suplente Dr. Mario Antonio San José hasta cumplir el mandato para el que había sido electo el primero, es decir la asamblea que considerará los estados contables al 31 de octubre de 2008.

Asimismo se designó al Dr. Mario Antonio San José como miembro titular en el Comité de Auditoria.

Sin otro particular los saludo atentamente.

Antonio A. Tabanelli

Presidente