Boldt — Board/Management Information 2007

Feb 22, 2007

Acta de Directorio N°920

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de febrero de 2007, a las 13:00 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, los Señores Directores de BOLDT S.A. cuyas firmas obran al pie, bajo la presidencia de su titular Sr. Antonio Ángel Tabanelli, y el Sr. Síndico Titular Contador Dr. Osvaldo Norberto Siciliano en representación de la Comisión Fiscalizadora.

El Sr. Presidente Antonio Ángel Tabanelli manifiesta que la presente reunión tiene como fin distribuir los cargos entre los Señores Directores electos en la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha, conforme con las normas estatutarias pertinentes.

Luego de un breve intercambio de opiniones, hasta la Asamblea que considere el ejercicio económico que cerrará el 31 de octubre de 2007, el Directorio queda constituido de la siguiente manera:

Presidente: Antonio Ángel Tabanelli

Vicepresidente: Antonio Eduardo Tabanelli

Directores Titulares: Rosana Beatriz Martina Tabanelli

Jorge Raúl Pique

Mario Fernando Rodríguez Traverso

Guillermo José Eumann

Aníbal Bautista Pires Bernardo

Juan Ángel Ratto

Directores suplentes: Enrique Ernesto Aldazabal

Enrique Jorge Cánepa

Roberto Álvarez

Guillermo Gabella

Omar Gandó

Asimismo, todos los nombrados constituyen domicilio, en los términos del art. 256 de la Ley 19.550, en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aceptan los cargos para los que fueran designados.

No habiendo otros asuntos que considerar se da por finalizada el acta a las 13:30 horas.

Antonio Ángel Tabanelli Antonio Eduardo Tabanelli

Presidente Vicepresidente

Rosana Beatriz Martina Tabanelli Jorge Raúl Pique

Director Titular Director Titular

Mario Fernando Rodríguez Traversa Guillermo José Euman

Director Titular Director Titular

Aníbal Bautista Pires Bernardo Juan Ángel Ratto

Director Titular Director Titular

Enrique Ernesto Aldazabal Enrique Jorge Cánepa

Director Suplente Director Suplente

Roberto Alvarez Omar Gandó

Director Suplente Director Suplente

Guillermo Gabella Osvaldo N Siciliano

Director Suplente Síndico Titular en

representación de la Comisión Fiscalizadora

Antonio A. Tabanelli

Presidente