Boldt — Board/Management Information 2004

Sep 10, 2004

Acta de Directorio N° 873

En la ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de septiembre de 2004 a las 15:00 horas, se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, 2° piso, los Señores Directores de Boldt S.A. cuyas firmas obran al pie, bajo la Presidencia de su titular Sr. Antonio Ángel Tabanelli, y el Sr. Síndico Titular Dr. Jorge E. Dietl, en Representación de la Comisión Fiscalizadora. El Sr. Presidente Antonio Ángel Tabanelli expresa a los presente que el día 10 de septiembre de 2004 deberá ausentarse en viaje de negocios por aproximadamente 5 días por lo que solicita licencia por dicho lapso. Tras un breve intercambio de ideas, por unanimidad se resuelve otorgar al Sr. Presidente licencia hasta el día 15 de septiembre próximo. Asimismo se resuelve que el Sr. Vicepresidente ejerza la Presidencia mientras dure la licencia otorgada, suscribiendo la documentación que pudiera corresponder. No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación de la presente acta, siendo las 15:30 horas se levanta la sesión.

Fdo: AAT- Presidente; AET-Vicepresidente; MFRT-Director; JRP-Director; GJE- Director; A.P. Director; J.R. Director; JED Síndico en Rep. de la Comisión Fiscalizadora.