Boldt — Board/Management Information 2004

Aug 18, 2004

Acta de Directorio N° 872

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de agosto de 2004, a las 11:00 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, los Señores Directores de BOLDT S.A. cuyas firmas obran al pie, bajo la presidencia de su titular, Sr. Antonio Ángel Tabanelli, y el Sr. Síndico Titular Dr. Jorge Eduardo Dietl en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Toma la palabra el Sr. Presidente Antonio Ángel Tabanelli quien manifiesta que el Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación N° 677/01 (“Régimen de Transparencia de la Oferta Pública”) determina, entre otros aspectos, que el Directorio de la Sociedad proceda a designar un “Responsable de Relaciones con el Mercado”, a fin de que el mismo comunique y divulgue, en representación de la Sociedad, información relevante a la Comisión Nacional de Valores y a las entidades autorreguladas de aplicación, de acuerdo con lo previsto en el art. 5 apartado (a) del referido Decreto. A tales efectos, propone se designe al Dr. Enrique Ernesto Aldazabal y que en caso de ausencia o impedimento sea reemplazado por el Dr. Mario Fernando Rodríguez Traverso.

Luego de un breve intercambio de opiniones, la propuesta es aprobada por unanimidad de los presentes.

No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación de la presente acta, siendo las 11:30 horas se levanta la sesión.

Fdo.:Sr. Antonio Ángel Tabanelli-Presidente; Ing. Antonio Eduardo Tabanelli-Vicepresidente;

Srta. Rosana Beatriz Martina Tabanelli-Director; Dr. Mario F. Rodríguez Traverso-Director;

Dr. Guillermo Eumann-Director; Dr. Aníbal Pires-Director; Dr. Juan A. Ratto-Director; Dr. Jorge Eduardo Dietl-Síndico Titular en representación de la Comisión Fiscalizadora